特變電工董事會(huì)決議及對(duì)外投資公告

特變電工股份有限公司2016年第五次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　特變電工股份有限公司于2016年6月20日以傳真、電子郵件的方式發(fā)出召開(kāi)公司2016年第五次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知，2016年6月23日公司以通訊表決方式召開(kāi)了公司2016年第五次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)參會(huì)董事11人，實(shí)際收到有效表決票11份。會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議所做決議合法有效。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案

　　1、會(huì)議審議通過(guò)了公司對(duì)全資子公司特變電工國(guó)際工程有限公司增資的議案。

　　該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　上述議案內(nèi)容詳見(jiàn)臨2016-039號(hào)《特變電工股份有限公司對(duì)外投資公告》。

　　2、會(huì)議審議通過(guò)了公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設(shè)巴楚縣二期40MW光伏電站項(xiàng)目的議案。

　　該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　上述議案內(nèi)容詳見(jiàn)臨2016-040號(hào)《公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設(shè)光伏電站項(xiàng)目的公告》。

　　特此公告。

　　特變電工股份有限公司

　　2016年6月24日

　　特變電工股份有限公司

　　對(duì)外投資公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●投資標(biāo)的名稱特變電工國(guó)際工程有限公司

　　●投資金額10，000萬(wàn)元

　　一、對(duì)外投資概述

　　2016年6月23日公司與公司全資子公司特變電工國(guó)際工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱國(guó)際工程公司）簽署了《增資擴(kuò)股協(xié)議》，公司以貨幣資金10，000萬(wàn)元對(duì)國(guó)際工程公司增資，增資價(jià)格按照國(guó)際工程公司2015年12月31日歸屬于母公司的凈資產(chǎn)值確定為2元/股，增資款中5，000萬(wàn)元進(jìn)入注冊(cè)資本，5，000萬(wàn)元進(jìn)入資本公積。增資完成后，國(guó)際工程公司注冊(cè)資本變更為10，000萬(wàn)元，公司仍持有其100%股權(quán)。

　　本次增資款中7，140萬(wàn)元用于國(guó)際工程公司受讓公司全資子公司特變電工沈陽(yáng)變壓器集團(tuán)有限公司持有的特變電工沈陽(yáng)電力勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司51%的股權(quán)，其余資金用于補(bǔ)充國(guó)際工程公司流動(dòng)資金。

　　2016年6月23日，公司2016年第五次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《公司對(duì)全資子公司特變電工國(guó)際工程有限公司增資的議案》，該項(xiàng)議案不需經(jīng)公司股東大會(huì)審批。

　　本次公司向國(guó)際工程公司增資擴(kuò)股，不構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易，也不屬于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　二、投資標(biāo)的的基本情況

　　公司名稱特變電工國(guó)際工程有限公司

　　注冊(cè)資本5，000萬(wàn)元（公司持有其100%的股權(quán)）。

　　法定代表人黃漢杰

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)海外電力工程項(xiàng)目的工程總承包與規(guī)劃、勘察設(shè)計(jì)咨詢、施工安裝、建設(shè)管理、咨詢監(jiān)理和投資運(yùn)營(yíng)等業(yè)務(wù)。

　　截止2015年12月31日，國(guó)際工程公司總資產(chǎn)18，022.20萬(wàn)元，凈資產(chǎn)10，180.13萬(wàn)元，2015年國(guó)際工程公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13，620.36萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1，126.29萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）；截止2016年5月31日，國(guó)際工程公司總資產(chǎn)19，069.21萬(wàn)元，凈資產(chǎn)10，485.60萬(wàn)元，2016年1-5月，國(guó)際工程公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4，418.68萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)305.47萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

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