17億特大傳銷案被曝光 以投資新能源汽車項目募資

近年來傳銷已成為危害群眾合法利益、破壞社會和諧穩(wěn)定的毒瘤。隨著新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不法分子甚至將手伸進了新能源汽車領(lǐng)域。

近日貴州黔東南州警方破獲的一起特大涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷案引起民眾廣泛關(guān)注。該涉嫌傳銷組織自2014年開始，以“國宏金橋基金”、“國宏眾籌”等項目的名義，通過設(shè)立網(wǎng)上辦公平臺，收取入會費、發(fā)展會員，騙取財物。據(jù)警方調(diào)查，這個名為“國宏基金”、“國宏眾籌”的組織網(wǎng)絡(luò)已遍及全國31個省、直轄市、自治區(qū)，會員已逾3萬人次，會員之間存在著推薦關(guān)系，組織結(jié)構(gòu)共6級41層，呈金字塔結(jié)構(gòu)，實際收取參與人資金達17億余元。

與傳統(tǒng)傳銷活動不同的是，該組織網(wǎng)絡(luò)采取了“私募基金”、“眾籌”等新名頭，以投資新能源電池、新能源汽車等項目為名募集資金，而在宣傳中均存在不同程度的夸大和虛構(gòu)的情形。

據(jù)警方介紹，馬某某等人對外宣稱的投資項目包括：國宏新能源汽車、中科泰能鎳碳電池、因為所以咖啡等。其宣傳資料稱，國宏新能源汽車發(fā)展迅猛，2015年銷量全國排名第五。中科泰能電池在天津已實現(xiàn)量產(chǎn)，年產(chǎn)量55萬塊，在富陽市也已投產(chǎn)，年產(chǎn)值將超過10億。那么這種遍地開花的發(fā)展勢頭是否是真實的呢？

記者：生產(chǎn)出多少塊電池？生產(chǎn)了多少輛車？

犯罪嫌疑人周某某：截至目前來看的話，可能還沒有一個正常的投入市場的產(chǎn)品，就是像剛才說的，像他們現(xiàn)在電池這一邊的話，主要是引進生產(chǎn)線，現(xiàn)在可能還處在試生產(chǎn)，沒有進行正常的這種生產(chǎn)。這個我覺得跟我想的，或者是跟市場資料宣傳的情況來看，還是有很大的差距。

辦案民警了解到，這種被大力宣傳的鎳碳電池電容存在體積大、能量比小、質(zhì)量重、無法小型化等無法克服的缺點，無法使用在轎車、無線終端等中小型載體上，使用范圍非常有限，市場前景并不明朗，且多年技術(shù)停滯，在國內(nèi)已不再先進。

警方通過調(diào)查證實，中科泰能公司生產(chǎn)的電池產(chǎn)品尚未經(jīng)過國家檢測，不能上市，其自行銷售1600塊，銷售收入162萬元；國宏新能源車共生產(chǎn)3214輛，銷售1891輛。這些情況都與馬某某等人對外宣傳的內(nèi)容有著巨大差距。而且，已經(jīng)銷售的國宏汽車，已查明有一半以上是使用會員的會費，以馬某某控制的公司名義購買。

記者：你們用來買這個車的錢，有沒有來源于會員繳納的投資？

犯罪嫌疑人馬某某：我覺得這個東西不存在任何問題。

記者：就是有一部分是會員投資的錢？

犯罪嫌疑人馬某某：對。

此外，馬某某等人除了上述幾個主要企業(yè)以外，名下還登記有各類公司170多家。警方表示，在某展會上，馬某某曾讓手下用自己的公司與中科泰能簽訂采購協(xié)議，左手倒右手，虛構(gòu)業(yè)績。

貴州凱里市公安局法治大隊案審中隊長鈕洪德表示：“當(dāng)天和某個公司簽訂了有什么50億的這個訂單是吧。那后來經(jīng)過我們調(diào)查下來呢，他這個事情呢，實際上也是他馬某某自己下面的公司與他們這個公司簽訂的這個50億訂單。其實他簽訂這個訂單的宣傳，讓這個投資人啊，他們所謂的投資人相信他有這個大批量生產(chǎn)的能力，讓大家更容易上當(dāng)?！?/p>

去年6月14日，貴州警方在多地警方的配合下，展開聯(lián)合抓捕行動，馬某某在北京被抓獲。

貴州省黔東南州公安局專案組負責(zé)人介紹，這起涉嫌傳銷的案件和原來的傳銷模式有了很大的變化，除了傳統(tǒng)的人拉人的線下方式，還有很大一部分是在網(wǎng)上進行，而且采取了以“基金、眾籌”等為名的新形式。

專案組負責(zé)人介紹，不管采取哪種形式，傳銷和正常經(jīng)營的一個非常大的差別是計酬模式。傳銷的收入主要來源是下線，以發(fā)展下線收取返利的形式來獲取的。

比如，在“國宏”這個龐大的金字塔中，公司給會員的返利一項，就近7億元。但是，會員不發(fā)展下線，是難以得到獎勵的。而這近7億元中，有6億多元是采取“積分兌沖”方式直接從下線手里得到。

公司財務(wù)總監(jiān)周某某認為，馬曉明是整個國宏基金、國宏眾籌在宣傳、市場、資金多個體系的操盤手，是“金字塔最上層”。

被捕后，周某某非常后悔，他一再向記者表示，自己接受采訪是希望投資者不要輕易相信高額回報，天上不會掉餡餅。他也告誡所有的參與者，不要存有僥幸心理。