海潤光伏科技股份有限公司第六屆董事會第四十一次（臨時）會議決議公告

來源：新能源網

時間：2017-04-06 08:34:48

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海潤光伏科技股份有限公司第六屆董事會第四十一次（臨時）會議決議公告　　證券代碼600401 證券簡稱海潤光伏公告編號臨2017-040　　海潤光伏科技股份有限公司　　第六屆董事會第

　　證券代碼600401 證券簡稱海潤光伏公告編號臨2017-040

　　海潤光伏科技股份有限公司

　　第六屆董事會第四十一次（臨時）會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十一次（臨時）會議，于2017年3月29日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會議通知和會議議案，于2017年4月5日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開，應到董事8名，實到董事8名。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議經過討論，與會董事審議并通過了如下議案

　　一、審議通過《關于為全資子公司江陰海潤太陽能(14.580, 0.30, 2.10%)電力有限公司保理融資業(yè)務提供擔保的議案》

　　為滿足日常生產經營資金需求，拓寬融資渠道，公司全資子公司江陰海潤太陽能電力有限公司擬與燎原融資租賃（深圳）有限公司進行應收賬款保理融資業(yè)務，融資金額為5000萬元人民幣，公司擬為全資子公司的保理融資業(yè)務提供連帶責任保證，擔保期限為30個月。

　　獨立董事對此發(fā)表獨立意見。

　　此議案尚需提交公司股東大會審議。

　　本議案詳見2017年4月6日刊登于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《關于為全資子公司江陰海潤太陽能電力有限公司保理融資業(yè)務提供擔保的公告》）（公告編號臨2017-041）。

　　表決結果贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、審議通過《關于注銷巴林右旗赤偉新能源科技有限公司的議案》

　　巴林右旗赤偉新能源科技有限公司（以下簡稱“巴林赤偉”）成立于2015年01月30日，由海潤光伏科技股份有限公司投資設立，經營范圍為太陽能光伏發(fā)電項目的開發(fā)、投資、建設，節(jié)能產品技術開發(fā)、咨詢，太陽能光伏發(fā)電技術咨詢、服務。巴林赤偉注冊資本為100萬人民幣，截至2016年9月30日，該公司總資產為0元人民幣，凈資產0元人民幣，2016年1-9月凈利潤為0元人民幣（未經審計）。因公司經營策略變化，同時為了降低運營成本，提高管理效率，決定注銷巴林赤偉。

　　董事會授權公司經營層組織開展對巴林赤偉的清算、注銷手續(xù)。

　　表決結果贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、審議通過《關于注銷北海合浦新潤光電科技有限公司的議案》

　　北海合浦新潤光電科技有限公司（以下簡稱“北海新潤”）成立于2015年01月21日，由海潤光伏科技股份有限公司投資設立，經營范圍為太陽能光伏發(fā)電項目的開發(fā)、投資、建設，節(jié)能產品技術開發(fā)、咨詢，太陽能光伏發(fā)電技術咨詢、服務。北海新潤注冊資本為100萬元人民幣，截至2016年9月30日，該公司總資產為49，151.93元人民幣，凈資產49，151.93元人民幣，2016年1-9月凈利潤為-269.44元人民幣（未經審計）。因公司經營策略變化，同時為了降低運營成本，提高管理效率，決定注銷北海新潤。

　　董事會授權公司經營層組織開展對北海新潤的清算、注銷手續(xù)。

　　表決結果贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　四、審議通過《關于注銷精河縣新潤光伏發(fā)電有限公司的議案》

　　精河縣新潤光伏發(fā)電有限公司（以下簡稱“精河新潤”）成立于2016年02月04日，由公司全資子公司江陰鑫輝太陽能有限公司投資設立，經營范圍為太陽能光伏發(fā)電項目的開發(fā)、投資、建設，節(jié)能產品技術開發(fā)、咨詢，太陽能光伏發(fā)電技術咨詢、服務。精河新潤注冊資本為100萬元人民幣，截至2016年9月30日，該公司總資產為420萬元人民幣，凈資產0元人民幣，2016年1-9月凈利潤為0元人民幣（未經審計）。因公司經營策略變化，同時為了降低運營成本，提高管理效率，決定注銷精河新潤。

　　董事會授權公司經營層組織開展對精河新潤的清算、注銷手續(xù)。

　　表決結果贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。