協(xié)鑫集成關(guān)于子公司進(jìn)行融資租賃暨關(guān)聯(lián)交易的公告（系列）

協(xié)鑫集成科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

協(xié)鑫集成科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2017年3月22日以電子郵件及電話方式通知全體董事，并于2017年3月29日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議由董事長(zhǎng)朱共山先生主持，會(huì)議召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會(huì)董事審議，通過如下決議

一、會(huì)議以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于全資子公司進(jìn)行融資租賃暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事朱共山先生、舒樺先生、張祥先生、寇炳恩先生已回避表決。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見，具體內(nèi)容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

特此公告。

協(xié)鑫集成科技股份有限公司董事會(huì)

二〇一七年三月二十九日

協(xié)鑫集成科技股份有限公司關(guān)于

全資子公司進(jìn)行融資租賃暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、概述

協(xié)鑫集成科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"或"協(xié)鑫集成"）全資子公司徐州鑫宇光伏科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱"徐州鑫宇"）、江蘇東昇光伏科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱"江蘇東昇"）因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬與徐州恒鑫金融租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"恒鑫金租"）簽訂融資租賃合同，徐州鑫宇及江蘇東昇以其名下部分機(jī)器及生產(chǎn)設(shè)備與恒鑫金租開展售后回租業(yè)務(wù)，融資金額分別為人民幣18,400萬元和7,200萬元，租賃期限五年，租賃利率以中國(guó)人民銀行公布的人民幣【三至五】年期以上貸款基準(zhǔn)利率上浮【165】BP計(jì)算，融資租賃利率約為6.4%。另恒鑫金租為徐州鑫宇及江蘇東昇提供融資咨詢服務(wù)，咨詢服務(wù)費(fèi)分別為人民幣368萬元和144萬元。

由于恒鑫金租系由協(xié)鑫智慧能源（蘇州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱"協(xié)鑫有限"）作為主發(fā)起人申請(qǐng)?jiān)O(shè)立的金融租賃公司，公司實(shí)際控制人朱共山先生間接持有協(xié)鑫有限100%股權(quán)，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

公司于2017年3月29日召開了第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于全資子公司進(jìn)行融資租賃暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事朱共山先生、舒樺先生、張祥先生、寇炳恩先生已回避表決。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)予以事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。

本次融資預(yù)計(jì)支付的融資成本總額約為5,029萬元（未超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%），具體包含兩部分1、融資租賃利率約為6.4%，支付方式為按季度支付等額本息，5年利息共計(jì)約4,517萬元；2、恒鑫金租收取咨詢顧問費(fèi)合計(jì)512萬元。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)在公司董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

二、交易方介紹

交易方一徐州鑫宇光伏科技有限公司

1、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91320322355019886P

2、公司類型有限責(zé)任公司

3、住所沛縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)韓信路北側(cè)

4、法定代表人楊軍

5、注冊(cè)資本5,000萬人民幣

6、成立日期2015年9月24日

7、營(yíng)業(yè)期限2015年9月24日至長(zhǎng)期

8、經(jīng)營(yíng)范圍光伏設(shè)備及元器件研發(fā)、制造、銷售，自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

公司間接持有徐州鑫宇光伏科技有限公司100%股權(quán)。

交易方二江蘇東昇光伏科技有限公司

1、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼913211833982944741

2、公司類型有限責(zé)任公司

3、住所句容市郭莊鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng)路與空港大道交叉口處08幢

4、法定代表人舒樺

5、注冊(cè)資本69,700萬人民幣

6、成立日期2014年7月17日

7、營(yíng)業(yè)期限2014年7月17日至長(zhǎng)期