海潤(rùn)光伏關(guān)于終止非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)的系列公告

海潤(rùn)光伏科技股份有限公司

第六屆董事會(huì)第四十次（臨時(shí)）會(huì)議

決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

海潤(rùn)光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四十次（臨時(shí)）會(huì)議，于2017年3月1日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，于2017年3月3日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)，應(yīng)到董事8名，實(shí)到董事8名，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)孟廣寶先生主持。會(huì)議經(jīng)過(guò)討論，通過(guò)了以下議案

一、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司江陰鑫輝太陽(yáng)能有限公司與中航國(guó)際租賃有限公司融資租賃提供擔(dān)保的議案》

為滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，拓寬融資渠道，公司全資子公司江陰鑫輝太陽(yáng)能有限公司擬與中航國(guó)際租賃有限公司進(jìn)行售后回租的融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額為1.1億元人民幣，公司擬為全資子公司的融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為3年。

獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

本議案詳見(jiàn)2017年3月4日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《關(guān)于為全資子公司江陰鑫輝太陽(yáng)能有限公司與中航國(guó)際租賃有限公司融資租賃提供擔(dān)保的公告》）（公告編號(hào)臨2017-027）。

表決結(jié)果贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司太倉(cāng)海潤(rùn)太陽(yáng)能有限公司貿(mào)易業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》

公司全資子公司太倉(cāng)海潤(rùn)太陽(yáng)能有限公司（以下簡(jiǎn)稱“太倉(cāng)海潤(rùn)”）擬與杭州鋼為鴻通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州鋼為鴻通”）及浙江國(guó)物貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江國(guó)貿(mào)”）簽訂采購(gòu)貿(mào)易合同，太倉(cāng)海潤(rùn)擬與杭州鋼為鴻通、浙江國(guó)貿(mào)進(jìn)行采購(gòu)太陽(yáng)能電池片等貿(mào)易業(yè)務(wù)，公司擬對(duì)上述采購(gòu)貿(mào)易的回款業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，擔(dān)保金額合計(jì)不超過(guò)1億元人民幣，擔(dān)保期限為1年。

獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

本議案詳見(jiàn)2017年3月4日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《關(guān)于為全資子公司太倉(cāng)海潤(rùn)太陽(yáng)能有限公司貿(mào)易業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告》）（公告編號(hào)臨2017-028）。

表決結(jié)果贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

三、審議通過(guò)《關(guān)于終止非公開(kāi)發(fā)行A股股票的議案》

獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案詳見(jiàn)2017年3月4日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《關(guān)于終止非公開(kāi)發(fā)行A股股票的公告》）（公告編號(hào)臨2017-029）。

表決結(jié)果贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

四、審議通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓海潤(rùn)日本能源股份有限公司的議案》

公司全資子公司Hareon Solar Co., Ltd.持有海潤(rùn)光伏日本株式會(huì)社（以下簡(jiǎn)稱“海潤(rùn)日本”）100%股權(quán)，海潤(rùn)日本擬向■轉(zhuǎn)讓其持有的海潤(rùn)日本能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目公司”或者“海潤(rùn)日本能源”）100%的股權(quán)，其中股權(quán)出售價(jià)款為1,000萬(wàn)日元（折合人民幣61.03萬(wàn)元）。海潤(rùn)日本能源在日本高知擁有2.4 MW太陽(yáng)能電站項(xiàng)目并已并網(wǎng)發(fā)電。

本議案詳見(jiàn)2017年3月4日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓海潤(rùn)日本能源股份有限公司的公告》）（公告編號(hào)臨2017-031）。

表決結(jié)果贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。