國務(wù)院關(guān)于印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》的通知
海潤光伏第三十六次(臨時(shí))會議決議公告(系列)
海潤光伏第三十六次(臨時(shí))會議決議公告(系列)海潤光伏科技股份有限公司第六屆董事會第三十六次(臨時(shí))會議決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
海潤光伏科技股份有限公司
第六屆董事會
第三十六次(臨時(shí))會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
海潤光伏科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第三十六次(臨時(shí))會議,于2017年1月2日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會議通知和會議議案,于2017年1月4日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開,應(yīng)到董事9名,實(shí)到董事9名,公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議,符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長孟廣寶先生主持。會議經(jīng)過討論,通過了以下議案:
一、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》
鑒于本次非公開發(fā)行股票對公司戰(zhàn)略發(fā)展的重要性,同時(shí)為了保護(hù)中小股東的合法權(quán)益,經(jīng)公司董事會審慎評估,公司董事會擬在2016年8月1日召開的2016年第六次臨時(shí)股東大會審議通過的《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》基礎(chǔ)上,對本次非公開發(fā)行的發(fā)行方案再次進(jìn)行調(diào)整。
本次公司非公開發(fā)行方案具體調(diào)整內(nèi)容如下,并由與會董事逐項(xiàng)審議通過:
1、發(fā)行對象和認(rèn)購方式
調(diào)整前為:
公司本次非公開發(fā)行的對象為華君電力、保華興、瑞爾德。其中,認(rèn)購方華君電力、保華興以持有的源源水務(wù)(中國)有限公司(以下簡稱“源源水務(wù)”)100%股權(quán)和人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票,瑞爾德以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。
調(diào)整后為:
公司本次非公開發(fā)行的對象為華君電力,認(rèn)購對象以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行的股票。
表決結(jié)果:贊成票5票,反對票0票,棄權(quán)票0票。關(guān)聯(lián)董事孟廣寶、王德明、吳繼偉、李安紅回避表決。
2、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格
調(diào)整前為:
本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會第十七次(臨時(shí))會議決議公告日,即2016年7月16日。
本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為2.70元/股,發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日海潤光伏A股股票交易均價(jià)的90%(定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總量),即不低于2.17元/股。
若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增 股本等除權(quán)、除息事項(xiàng),本次發(fā)行價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整。
發(fā)行價(jià)格除權(quán)除息的具體調(diào)整辦法如下:
假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)格為P0,每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為 N,每股派息/現(xiàn)金分紅為D,調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1,則:
派息/現(xiàn)金分紅:P1=P0-D
送股或轉(zhuǎn)增股本:P1= P0/(1+N)
兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行:P1= (P0-D)/(1+N)
若上述發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的70%, 則發(fā)行價(jià)格調(diào)整為發(fā)行期首日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的70%。
調(diào)整后為:
本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會第三十六次(臨時(shí))會議決議公告日,即2017年1月5日。
本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為2.70元/股,發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日海潤光伏A股股票交易均價(jià)的90%(定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總量),即不低于2.11元/股。
若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增 股本等除權(quán)、除息事項(xiàng),本次發(fā)行價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整。
發(fā)行價(jià)格除權(quán)除息的具體調(diào)整辦法如下:
假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)格為P0,每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為 N,每股派息/現(xiàn)金分紅為D,調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1,則:
派息/現(xiàn)金分紅:P1=P0-D
送股或轉(zhuǎn)增股本:P1= P0/(1+N)
兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行:P1= (P0-D)/(1+N)
若上述發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的70%, 則發(fā)行價(jià)格調(diào)整為發(fā)行期首日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的70%。
表決結(jié)果:贊成票5票,反對票0票,棄權(quán)票0票。關(guān)聯(lián)董事孟廣寶、王德明、吳繼偉、李安紅回避表決。
3、發(fā)行數(shù)量
調(diào)整前為:
本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過740,740,740股(含740,740,740股)A股股票。其中,華君電力以所持華君電力(中國)有限公司(以下簡稱“華君電力(中國)”)80%股權(quán)資產(chǎn)和現(xiàn)金認(rèn)購不超過591,619,933股,認(rèn)購比例為79.87%;保華興資產(chǎn)以所持華君電力(中國)20%股權(quán)資產(chǎn)認(rèn)購不超過38,009,696股,認(rèn)購比例為5.13%;瑞爾德以現(xiàn)金認(rèn)購不超過111,111,111股,認(rèn)購比例為15%。
根據(jù)北方亞事對標(biāo)的資產(chǎn)出具的“北方亞事評報(bào)字[2016]第01-108號”《海潤光伏科技股份有限公司擬收購源源水務(wù)(中國)有限公司股權(quán)事宜涉及的該公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評估報(bào)告》,本次非公開發(fā)行中標(biāo)的資產(chǎn)的全部股東權(quán)益價(jià)值為人民幣51,313.09萬元,公司與華君電力和保華興協(xié)商確定華君電力(中國)100%的最終作價(jià)為人民幣51,313.09萬元。
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