海潤光伏關(guān)于對外投資設(shè)立子公司的公告（系列）

海潤光伏科技股份有限公司第六屆董事會第三十四次（臨時）

會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）第六屆董事會第三十四次（臨時）會議，于2016年12月17日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會議通知和會議議案，于2016年12月19日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，應(yīng)到董事9名，實到董事9名，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長孟廣寶先生主持。會議經(jīng)過討論，通過了以下議案

一、審議通過《關(guān)于對外投資設(shè)立子公司的議案》

公司全資子公司遼寧海潤投資管理有限公司計劃在江蘇省高郵市投資設(shè)立揚州匯通能源(23.350, 0.22, 0.95%)發(fā)展有限公司（公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊資本（金）為10，000萬元人民幣。主要從事光伏能源項目及相關(guān)能源電站設(shè)備的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及技術(shù)咨詢；新能源材料和設(shè)備的采購及批發(fā)、進(jìn)出口；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

公司全資子公司海潤新能源科技有限公司計劃在江蘇省句容市投資設(shè)立句容海潤光伏科技有限公司（公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊資本（金）為50，000萬元人民幣。主要從事太陽能電池、組件的生產(chǎn)、銷售、研發(fā)、貿(mào)易；太陽能發(fā)電項目施工總承包、專業(yè)分包、電站銷售。（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

公司全資子公司海潤新能源科技有限公司計劃在江蘇省金壇市投資設(shè)立金壇海潤科技發(fā)展有限公司（公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊資本（金）為1，000萬元人民幣。主要從事綠色裝配式新材料開發(fā)、咨詢、推廣服務(wù)及生產(chǎn)、銷售；裝配式建筑和物流；新能源項目管理服務(wù)。（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

本議案詳見2016年12月20日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于對外投資設(shè)立子公司的公告》）（公告編號臨2016-207）。

表決結(jié)果贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。

海潤光伏科技股份有限公司董事會

2016年12月19日

海潤光伏科技股份有限公司

關(guān)于對外投資設(shè)立子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

● 投資標(biāo)的名稱揚州匯通能源發(fā)展有限公司、句容海潤光伏科技有限公司、金壇海潤科技發(fā)展有限公司（公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

● 本次對外投資已經(jīng)公司第六屆董事會第三十四次（臨時）會議審議通過。

一、對外投資概述

（一）對外投資的基本情況

公司全資子公司遼寧海潤投資管理有限公司計劃在江蘇省高郵市投資設(shè)立揚州匯通能源發(fā)展有限公司（公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊資本（金）為10，000萬元人民幣。主要從事光伏能源項目及相關(guān)能源電站設(shè)備的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及技術(shù)咨詢；新能源材料和設(shè)備的采購及批發(fā)、進(jìn)出口；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

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