中國南玻集團(tuán)股份有限公司公告（系列）

　　證券代碼000012；200012； 112022 公告編號(hào)2016-054

　　證券簡稱南玻A；南玻B； 10南玻02

　　中國南玻集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于收到深圳證監(jiān)局監(jiān)管關(guān)注函的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　中國南玻集團(tuán)股份有限公司（簡稱“公司”）于2016年11月17日收到《深圳證監(jiān)局關(guān)于中國南玻集團(tuán)股份有限公司的監(jiān)管關(guān)注函》（深證局公司字[2016]88號(hào)），主要內(nèi)容如下

　　2016年11月16日，你公司公告收到董事長、CEO、財(cái)務(wù)總監(jiān)及多名副總裁辭職報(bào)告，11月17日，你公司再次公告，收到董事會(huì)秘書、兩名獨(dú)立董事辭職報(bào)告。相關(guān)事項(xiàng)引發(fā)市場(chǎng)廣泛關(guān)注，媒體大量發(fā)布關(guān)于公司控制權(quán)之爭和穩(wěn)定性的報(bào)道。我局對(duì)此高度關(guān)注，提出以下監(jiān)管要求

　　一、你公司主要股東、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)確保公司依法合規(guī)運(yùn)作，公司重大事項(xiàng)，應(yīng)嚴(yán)格按照《公司法》、中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定以及公司規(guī)章制度要求嚴(yán)格履行相應(yīng)程序，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　二、你公司現(xiàn)有員工一萬余名，所經(jīng)營業(yè)務(wù)和制造的產(chǎn)品對(duì)安全生產(chǎn)環(huán)境要求較高。你公司主要股東、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及有關(guān)當(dāng)事人應(yīng)確保在此期間公司生產(chǎn)經(jīng)營安全穩(wěn)定，嚴(yán)格履行維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的責(zé)任。

　　三、你公司主要股東、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及有關(guān)當(dāng)事人應(yīng)切實(shí)維護(hù)上市公司利益，本著對(duì)上市公司全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，保持善意溝通，友好協(xié)商，遵循公司治理機(jī)制，平穩(wěn)妥善解決相關(guān)問題。

　　特此公告。

　　中國南玻集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一六年十一月十八日

　　證券代碼000012；200012； 112022 公告編號(hào)2016-055

　　證券簡稱南玻A；南玻B； 10南玻02

　　中國南玻集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司

　　近期情況說明的自愿性信息披露公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　中國南玻集團(tuán)股份有限公司（簡稱“公司”）于2016年11月15日發(fā)布了《關(guān)于公司將發(fā)生重大人事變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示公告》等一系列公告，相關(guān)事項(xiàng)引發(fā)市場(chǎng)廣泛關(guān)注，現(xiàn)就公司目前情況作出如下說明

　　1、公司相關(guān)董事及高級(jí)管理人員系主動(dòng)提出辭職，公司已依據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)前述董事及高級(jí)管理人員辭職事項(xiàng)進(jìn)行了信息披露；

　　2、公司目前生產(chǎn)經(jīng)營狀況正常，未出現(xiàn)異常情況。全體員工堅(jiān)守自身崗位，生產(chǎn)經(jīng)營秩序正常。目前公司經(jīng)營未因前述董事及高級(jí)管理人員辭職事項(xiàng)受到實(shí)質(zhì)性影響；

　　3、就前述董事及高級(jí)管理人員辭職事項(xiàng)，公司已與包括前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司與中國北方工業(yè)公司在內(nèi)的主要股東方及公司董事進(jìn)行了積極溝通，相關(guān)股東方及董事均表示其將堅(jiān)定支持公司的持續(xù)發(fā)展，保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，維護(hù)公司穩(wěn)定并將積極促進(jìn)公司的持續(xù)、長足發(fā)展，為員工提供一個(gè)自由、開放的事業(yè)發(fā)展平臺(tái)、科學(xué)合理的晉升通道和富有競(jìng)爭力的薪酬激勵(lì)機(jī)制。相關(guān)股東方進(jìn)一步表示，將支持公司繼續(xù)深耕壯大工程玻璃、節(jié)能玻璃、電子玻璃和光伏領(lǐng)域等公司的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，支持公司在“一帶一路”沿線國家走出去，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，并不斷擴(kuò)充新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，做大做強(qiáng)，將公司打造成為一個(gè)綜合性產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。

　　同時(shí)，公司注意到近期有部分媒體傳播《告中國南玻集團(tuán)全體員工書》，該文并非公司發(fā)布，有關(guān)公司信息均以公告形式或在公司官網(wǎng)正式發(fā)布。在此，鄭重提醒相關(guān)媒體注重新聞報(bào)道的真實(shí)性與客觀性，不應(yīng)當(dāng)發(fā)表、轉(zhuǎn)載刊發(fā)涉嫌虛假不實(shí)的信息，同時(shí)提請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司在此特別感謝社會(huì)各界對(duì)公司經(jīng)營發(fā)展的持續(xù)關(guān)切和一直以來給予的支持！

　　特此公告。

　　中國南玻集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一六年十一月十八日