海潤光伏第六屆董事會第二十一次會議決議公告

海潤光伏科技股份有限公司

　　第六屆董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　海潤光伏科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十一次會議，于2016年8月8日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會議通知和會議議案，于2016年8月19日在公司會議室召開，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　會議由董事長孟廣寶先生主持。會議經(jīng)過討論，通過了以下決議

　　一、審議通過《公司2016年半年度報告全文及摘要》

　　本議案詳見2016年8月20日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司2016年半年度報告》和《海潤光伏科技股份有限公司2016年半年度報告摘要》。

　　表決結(jié)果贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　二、審議通過《關(guān)于公司2016年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》

　　本議案詳見2016年8月20日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(http//www.sse.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司2016年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》。

　　表決結(jié)果贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　三、審議通過《關(guān)于海潤電力新加坡有限公司(Hareon Power Singapore Private Limited.)增加注冊資本的議案》為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，公司全資子公司海潤光伏國際有限公司(以下簡稱“海潤國際”)擬以現(xiàn)金出資700萬美元，對公司全資子公司海潤電力新加坡有限公司(HareonPowerSingaporePrivateLimited.)(以下簡稱“海潤電力新加坡”)增資700萬美元。

　　本次增資完成后，海潤電力新加坡的注冊資本由1000美元增加至700.10萬美元。其中海潤國際持有海潤電力新加坡100%的股權(quán)。

　　表決結(jié)果贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

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