特變電工對(duì)外投資公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　投資標(biāo)的名稱木壘縣嘉瑞光晟發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱木壘光電公司）、木壘縣嘉裕風(fēng)晟發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱木壘風(fēng)電公司）

　　投資金額對(duì)木壘光電公司投資9,200萬元、對(duì)木壘風(fēng)電公司投資13,600萬元

　　一、對(duì)外投資概述

　?。ㄒ唬?duì)外投資基本情況

　　為搶抓市場(chǎng)機(jī)遇，加快光伏、風(fēng)力資源的開發(fā)，公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱新能源公司）與黑走馬投資開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱黑走馬公司，木壘縣國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局出資設(shè)立的國(guó)有獨(dú)資公司）、昌吉州庭州能源有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱庭州能源公司，昌吉州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)出資設(shè)立的國(guó)有獨(dú)資公司）共同投資設(shè)立木壘光電公司、木壘風(fēng)電公司，開發(fā)新疆準(zhǔn)東新能源基地木壘地區(qū)的光伏、風(fēng)力資源。

　?。ǘ┒聲?huì)審議情況

　　2016年8月17日，公司2016年第七次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過了《公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資設(shè)立項(xiàng)目公司的議案》，該議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。該項(xiàng)議案不需經(jīng)公司股東大會(huì)審批。

　　該投資未構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易，也不屬于公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　二、投資標(biāo)的的基本情況

　?。ㄒ唬┰O(shè)立木壘光電公司

　　為搶抓市場(chǎng)機(jī)遇，獲取較好的光伏資源，加快光伏資源的開發(fā)，新能源公司以其全資子公司烏魯木齊萬嘉光晟電力科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱烏魯木齊光電公特變電工股份有限公司

　　司）為主體，與黑走馬公司、庭州能源公司共同投資設(shè)立木壘光電公司，并以木壘光電公司為主體開發(fā)木壘光伏規(guī)劃區(qū)100MW光伏發(fā)電項(xiàng)目。

　　木壘光電公司注冊(cè)資本為10,000萬元，其中烏魯木齊光電公司出資9,200萬元，持股92%；黑走馬公司出資500萬元，持股5%；庭州能源公司出資300萬元，持股3%。目前烏魯木齊光電公司注冊(cè)資本100萬元，新能源公司本次向其增資9,100萬元，注冊(cè)資本增加至9,200萬元，并由其向木壘光電公司出資9,200萬元。木壘光電公司獲取資源并獲得批復(fù)后，項(xiàng)目開工建設(shè)前履行公司董事會(huì)決策程序。

　?。ǘ┰O(shè)立木壘風(fēng)電公司

　　為搶抓市場(chǎng)機(jī)遇，獲取較好的風(fēng)能資源，加快風(fēng)能資源的開發(fā)，新能源公司以其全資子公司烏魯木齊鑫益風(fēng)晟電力科技有限公司（烏魯木齊風(fēng)電公司）為主體，與黑走馬公司、庭州能源公司共同投資設(shè)立木壘風(fēng)電公司，并以木壘風(fēng)電公司為主體開發(fā)木壘大石頭風(fēng)電規(guī)劃區(qū)200MW風(fēng)電項(xiàng)目。

　　木壘風(fēng)電公司注冊(cè)資本為16,000萬元，其中烏魯木齊風(fēng)電公司出資13,600萬元，持股85%；黑走馬公司出資1,600萬元，持股10%；庭州能源公司出資800萬元，持股5%。目前烏魯木齊風(fēng)電公司注冊(cè)資本為100萬元，新能源公司本次向其增資13,500萬元，注冊(cè)資本增加至13,600萬元，并由其向木壘風(fēng)電公司出資13,600萬元。木壘風(fēng)電公司獲取資源并獲得批復(fù)后，項(xiàng)目開工建設(shè)前履行公司董事會(huì)決策程序。

　　三、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響

　　木壘地區(qū)光伏、風(fēng)電資源良好，處于特高壓外送基地，具有良好的外送條件；本次設(shè)立項(xiàng)目公司，將有助于新能源公司獲取光伏、風(fēng)電資源，提升公司新能源產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)公司新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到積極的促進(jìn)作用。

　　四、備查文件

　　特變電工股份有限公司2016年第七次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　特變電工股份有限公司

　　2016年8月18日