海潤光伏關(guān)于對外投資設(shè)立子公司等公告

海潤光伏科技股份有限公司第六屆董事會第十八次（臨時）會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十八次（臨時）會議，于2016年7月15日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會議通知和會議議案，于2016年7月18日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，應(yīng)到董事9名，實到董事9名。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長孟廣寶先生主持。會議經(jīng)過討論，以舉手表決的方式通過了以下議案

　　一、審議通過《關(guān)于對外投資設(shè)立子公司的議案》

　　1、公司全資子公司遼寧海潤實業(yè)有限公司計劃在遼寧（營口）沿海產(chǎn)業(yè)基地設(shè)立海潤新能源科技發(fā)展（遼寧）有限公司（公司名稱以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊資本（金）為20，000萬元人民幣。主要從事電氣設(shè)備、五金交電、機械設(shè)備、硅棒、硅錠、硅片、太陽能光伏電池片的批發(fā)及進出口業(yè)務(wù)；傭金代理（拍賣除外）；光伏組件及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

　　表決結(jié)果贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　2、公司全資子公司遼寧海潤實業(yè)有限公司計劃在遼寧（營口）沿海產(chǎn)業(yè)基地設(shè)立營口富潤實業(yè)有限公司（公司名稱以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊資本（金）為1，000萬元人民幣。主要從事機電設(shè)備、機械設(shè)備、電子產(chǎn)品、塑料制品、工藝品等的加工或生產(chǎn)、貿(mào)易（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

　　表決結(jié)果贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　3、公司全資子公司遼寧海潤實業(yè)有限公司計劃在遼寧省大連市投資設(shè)立大連萬紅置業(yè)有限公司（公司名稱以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊資本（金）為1，000萬元人民幣。主要從事房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營，投資管理，商務(wù)咨詢、投資咨詢（資訊類項目除經(jīng)紀(jì)），物業(yè)服務(wù)（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

　　表決結(jié)果贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　4、公司計劃在江蘇省南京市江寧區(qū)投資設(shè)立江蘇萬紅置業(yè)有限公司（公司名稱以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊資本（金）為5，000萬元人民幣。主要從事房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營，投資管理，商務(wù)咨詢、投資咨詢（資訊類項目除經(jīng)紀(jì)），物業(yè)服務(wù)（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

　　表決結(jié)果贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　5、公司計劃在江蘇省南京市江寧區(qū)投資設(shè)立江蘇安晟置業(yè)有限公司（公司名稱以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊資本（金）為3，000萬元人民幣。主要從事房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營，投資管理，商務(wù)咨詢、投資咨詢（資訊類項目除經(jīng)紀(jì)），物業(yè)服務(wù)（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

　　表決結(jié)果贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　6、公司全資子公司遼寧海潤實業(yè)有限公司計劃在遼寧（營口）沿海產(chǎn)業(yè)基地設(shè)立海潤智能物流（遼寧）有限公司（公司名稱以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊資本（金）為2，000萬元人民幣。主要從事物流方案設(shè)計、代辦貨物配送手續(xù)、打包、搬運裝卸服務(wù)；倉儲；代辦報關(guān)手續(xù)；貨運信息中介；國內(nèi)外貨運代理（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

　　表決結(jié)果贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　7、公司計劃在浙江省臺州市臨海市投資設(shè)立臺州萬紅置業(yè)有限公司（公司名稱以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊資本（金）為1，000萬元人民幣。主要從事房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營，投資管理，商務(wù)咨詢、投資咨詢（資訊類項目除經(jīng)紀(jì)），物業(yè)服務(wù)（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

　　表決結(jié)果贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　8、公司全資子公司遼寧海潤實業(yè)有限公司計劃在遼寧（營口）沿海產(chǎn)業(yè)基地設(shè)立鵬潤實業(yè)管理（遼寧）有限公司（公司名稱以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊資本（金）為10，000萬元人民幣。主要從事投資管理、投資咨詢、實業(yè)投資、不動產(chǎn)開發(fā)與銷售、商業(yè)營運與商務(wù)咨詢、物業(yè)管理（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

　　表決結(jié)果贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　9、公司全資子公司合肥海潤光伏科技有限公司計劃在安徽省合肥市投資設(shè)立安徽華安置業(yè)有限公司（公司名稱以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊資本（金）為1，000萬元人民幣。主要從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、物業(yè)管理、房地產(chǎn)中介服務(wù)、自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

　　表決結(jié)果贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　10、公司全資子公司遼寧海潤實業(yè)有限公司計劃在遼寧（營口）沿海產(chǎn)業(yè)基地設(shè)立海潤系統(tǒng)工程研究（遼寧）有限公司（公司名稱以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊資本（金）為5，000萬元人民幣。主要從事技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣；工程和技術(shù)研究與試驗發(fā)展；資產(chǎn)管理、產(chǎn)品開發(fā)、銷售（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

　　表決結(jié)果贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　特此公告。

　　海潤光伏科技股份有限公司董事會

　　2016年7月18日

　　海潤光伏科技股份有限公司

　　關(guān)于對外投資設(shè)立子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●投資標(biāo)的名稱海潤新能源科技發(fā)展（遼寧）有限公司、營口富潤實業(yè)有限公司、大連萬紅置業(yè)有限公司、江蘇萬紅置業(yè)有限公司、江蘇安晟置業(yè)有限公司、海潤智能物流（遼寧）有限公司、臺州萬紅置業(yè)有限公司、鵬潤實業(yè)管理（遼寧）有限公司、安徽華安置業(yè)有限公司、海潤系統(tǒng)工程研究（遼寧）有限公司（上述公司名稱以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

　　●本次對外投資已經(jīng)公司第六屆董事會第十八次（臨時）會議審議通過。

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