海潤光伏2016年第五次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示

　　本次會議是否有否決議案無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間2016年7月7日

　　(二)股東大會召開的地點江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，公司董事長孟廣寶先生由于工作原因，未能出席本次會議，根據(jù)公司半數(shù)以上董事共同推舉，推舉公司董事王德明先生主持本次股東大會。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事6人，出席4人，公司董事長孟廣寶先生、董事李延人先生由于工作原因，未能出席本次會議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，職工監(jiān)事林紅娟女士因休產(chǎn)假，未能出席本次會議；

　　3、董事會秘書問聞先生出席本次會議，部分高管列席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱《關于為控股子公司武安市圣瑩環(huán)?？萍挤沼邢薰救谫Y租賃提供擔保的議案》

　　審議結(jié)果通過

　　表決情況

　　2、議案名稱《關于控股子公司與深圳市華君融資租賃有限公司簽訂<融資租賃合同>暨關聯(lián)交易的議案》

　　審議結(jié)果通過

　　表決情況

　　3、議案名稱《關于公司及全資子公司與中國長城資產(chǎn)管理公司合肥辦事處簽署債務重組協(xié)議的議案》

　　審議結(jié)果通過

　　表決情況

　　4、議案名稱《關于修改公司<章程>的議案》

　　審議結(jié)果通過

　　表決情況

　　5、議案名稱《關于提請股東大會授權(quán)公司董事會辦理公司<章程修正案>等事項的工商變更及備案事宜的議案》

　　審議結(jié)果通過

　　表決情況

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