陳國寧辭任博世科董事會秘書 李成琪接任（附公告）

水處理網(wǎng)訊:主營污水治理及環(huán)境修復(fù)的環(huán)保企業(yè)博世科于3月6日發(fā)布關(guān)于變更公司董事會秘書的公告，公告稱，于近日收到公司副總經(jīng)理、董事會秘書陳國寧先生提交的辭職報告。陳國寧先生因公司管理層分工調(diào)整的原因，申請辭去公司董事會秘書一職，辭職后陳國寧先生將繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理的職務(wù)。2019年3月5日，公司第三屆董事會第五十五次會議審議通過《關(guān)于聘任副總經(jīng)理兼董事會秘書的議案》，經(jīng)公司董事長王雙飛先生提名、并經(jīng)第三屆董事會提名委員會審核，董事會同意聘任李成琪先生為公司副總經(jīng)理兼董事會秘書。公告如下：

廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司

關(guān)于變更公司董事會秘書的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到公司副總經(jīng)理、董事會秘書陳國寧先生提交的辭職報告。陳國寧先生因公司管理層分工調(diào)整的原因，申請辭去公司董事會秘書一職，辭職后陳國寧先生將繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理的職務(wù)。截至本公告披露之日，陳國寧先生尚持有公司股票825,441股，其作為公司高級管理人員的相關(guān)股份鎖定承諾不變。根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引(2015年修訂)》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，陳國寧先生的辭職報告自送達(dá)董事會之日起生效。陳國寧先生在擔(dān)任公司董事會秘書期間，誠勉盡責(zé)，公司董事會謹(jǐn)對陳國寧先生為公司發(fā)展所做出的重要貢獻(xiàn)表示衷心感謝!

2019年3月5日，公司第三屆董事會第五十五次會議審議通過《關(guān)于聘任副總經(jīng)理兼董事會秘書的議案》，經(jīng)公司董事長王雙飛先生提名、并經(jīng)第三屆董事會提名委員會審核，董事會同意聘任李成琪先生為公司副總經(jīng)理兼董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。在本次董事會召開前，李成琪先生的董事會秘書任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。

李成琪先生簡歷如下：

李成琪，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1986年出生，西南財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)碩士，保薦代表人。2011年7月至2019年2月任職于國金證券股份有限公司，歷任國金證券股份有限公司投資銀行部項目助理、項目經(jīng)理、高級經(jīng)理、業(yè)務(wù)董事。曾負(fù)責(zé)或參與多家企業(yè)的改制輔導(dǎo)、首發(fā)上市、再融資以及并購重組等工作，熟悉證券市場相關(guān)法律法規(guī)。

截至本公告發(fā)布之日，李成琪先生未直接或間接持有公司股份;李成琪先生與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;李成琪先生最近五年未其他機構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;不屬于受到中國證監(jiān)會最近一次行政處罰未滿三年的人士;不屬于最近三年受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評的人士;不是失信被執(zhí)行人;不是公司現(xiàn)任監(jiān)事;不存在《公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引(2015年修訂)》第3.2.3條、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2018年11月修訂)》第3.2.4條規(guī)定之情形;且具備履行董事會秘書職責(zé)所必需的財務(wù)、管理、法律等專業(yè)知識，具有良好的職業(yè)道德和個人品德，并已于2018年12月取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的公司董事會秘書任職資格的要求。

李成琪先生聯(lián)系方式如下：

電話：0771-3225158

傳真：0771-3225158

郵箱：bskdb@bossco.cc

通訊地址：廣西南寧市高新區(qū)科興路12號

郵政編碼：530007

特此公告。

廣西博世科環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

董事會

2019年3月6日

原標(biāo)題:[董事會]博世科:關(guān)于變更公司董事會秘書的公告