協(xié)鑫集成科技股份有限公司公告(系列)

證券代碼002506 證券簡(jiǎn)稱協(xié)鑫集成 公告編號(hào)2017－014

協(xié)鑫集成科技股份有限公司

2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示

1、本次股東大會(huì)無變更、取消、否決提案的情況；

2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開；

3、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

一、會(huì)議召開情況

1、召開時(shí)間

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間2017年2月8日（星期三）下午1400

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間2017年2月7日－2017年2月8日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年2月8日930－1130，1300－1500；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2017年2月7日1500至2017年2月8日1500期間的任意時(shí)間。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)新慶路28號(hào)（協(xié)鑫能源中心）

3、會(huì)議召開方式本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

4、會(huì)議召集人公司第四屆董事會(huì)

5、會(huì)議主持人董事張祥先生（公司半數(shù)以上董事推舉董事張祥先生主持本次會(huì)議）

6、本次股東大會(huì)的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

二、會(huì)議出席情況

1、出席本次股東大會(huì)的股東及代理人共19人，代表股份數(shù)為2，553，293，416股，占公司股份總數(shù)的50．5963％。其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及代理人4人，代表股份數(shù)為2，552，898，900股，占公司股份總數(shù)的50．5885％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東15人，代表股份數(shù)394，516股，占公司股份總數(shù)的0．0078％。

其中中小股東出席的總體情況通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東17人，代表股份413，416股，占上市公司總股份的0．0082％。其中通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及代理人2人，代表股份18，900股，占上市公司總股份的0．0004％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東15人，代表股份394，516股，占上市公司總股份的0．0078％。

2、公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。公司聘請(qǐng)的見證律師出席了本次會(huì)議。

三、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)審議通過了以下議案

1、審議通過了《關(guān)于公司董事長(zhǎng)調(diào)整暨增補(bǔ)董事的議案》。

表決情況同意2，553，162，000股，占所有參與大會(huì)的對(duì)該事項(xiàng)有表決權(quán)的股東及股東代理人所持股份的99．9949％；反對(duì)131，416股，占所有參與大會(huì)的對(duì)該事項(xiàng)有表決權(quán)的股東及股東代理人所持股份的0．0051％；棄權(quán)0股，占所有參與大會(huì)的對(duì)該事項(xiàng)有表決權(quán)的股東及股東代理人所持股份的0．0000％。

出席本次會(huì)議的中小投資者股東表決情況同意282，000股，占出席會(huì)議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的68．2122％；反對(duì)131，416股，占出席會(huì)議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的31．7878％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0．0000％。

公司董事會(huì)中兼任高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

四、律師出具的法律意見

國(guó)浩律師（北京）事務(wù)所王明曦律師、楊君珺律師出席了本次股東大會(huì)，并出具法律意見如下＂公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序、審議的議案符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人及出席本次股東大會(huì)的股東、股東代理人、其他人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序與表決結(jié)果合法有效。＂

五、備查文件

1、協(xié)鑫集成科技股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、國(guó)浩律師（北京）事務(wù)所關(guān)于協(xié)鑫集成科技股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

特此公告

協(xié)鑫集成科技股份有限公司董事會(huì)

二〇一七年二月八日