協(xié)鑫集成關(guān)于公司董事長(zhǎng)調(diào)整的公告（系列）

協(xié)鑫集成科技股份有限公司關(guān)于

召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會(huì)議基本情況

1、召集人本公司董事會(huì)。

2、本公司董事會(huì)認(rèn)為本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程。

本次股東大會(huì)的召開已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)。

3、會(huì)議召開日期和時(shí)間

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為2017年2月8日下午14:00時(shí)

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間2017年2月7日至2017年2月8日，其中通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年2月8日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2017年2月7日15:00至2017年2月8日15:00的任意時(shí)間。

4、會(huì)議召開方式本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

5、出席對(duì)象

（1）截至2017年2月3日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

6、會(huì)議地點(diǎn)江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)新慶路28號(hào)會(huì)議室（協(xié)鑫能源中心）

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議《關(guān)于公司董事長(zhǎng)調(diào)整暨增補(bǔ)董事的議案》。

上述議案已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。

議案的具體內(nèi)容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

三、會(huì)議登記方法

1、登記時(shí)間2017年2月4日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。

2、登記方式

（1）個(gè)人股東持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記。

（2）法人股東持深圳證券代碼卡、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公司公章）、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。

（3）委托代理人必須持有股東深圳證券代碼卡、股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書、股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公司公章）或本人身份證、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。

（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取傳真或信函方式登記,請(qǐng)?jiān)谏鲜鰰?huì)議登記時(shí)間結(jié)束前送達(dá)公司，并電話確認(rèn)。

3、登記地點(diǎn)江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)新慶路28號(hào)（協(xié)鑫能源中心）

4、會(huì)議聯(lián)系方式

會(huì)議聯(lián)系人王軍、許曉明

聯(lián)系電話0512-69832889

傳真0512-69832875

聯(lián)系地址江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)新慶路28號(hào)（協(xié)鑫能源中心）

郵編215125

5、注意事項(xiàng)

（1）出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

（2）股東大會(huì)工作人員將于會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，終止會(huì)議登記，請(qǐng)出席會(huì)議的股東提前到場(chǎng)。

（3）與會(huì)代表在參會(huì)期間的交通、通訊、食宿費(fèi)用自理。