江蘇愛(ài)康科技第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

江蘇愛(ài)康科技股份有限公司2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次會(huì)議無(wú)否決或修改議案的情況；

　　2、本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間2016年6月17日14:00

　　2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)江蘇省張家港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)金塘路公司三樓會(huì)議室

　　3、會(huì)議召集人公司董事會(huì)

　　4、會(huì)議主持人董事長(zhǎng)鄒承慧

　　5、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　6、會(huì)議出席情況

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　　7、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師出席或列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票的方式審議通過(guò)了《關(guān)于終止實(shí)施剩余部分2014年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　表決結(jié)果同意332，078，300股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的99.9863％；反對(duì)45，400股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.0137％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00％。該議案表決通過(guò)。

　　其中中小投資者表決情況為 同意114，000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的71.5182％；反對(duì)45，400股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的28.4818％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所

　?。ǘ┮?jiàn)證律師鄒云堅(jiān)、周江昊

　　（三）結(jié)論意見(jiàn)本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；會(huì)議召集人具備召集本次股東大會(huì)的資格；出席及列席會(huì)議的人員均具備合法資格；本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　（一）江蘇愛(ài)康科技股份有限公司2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　?。ǘ┍本┦兄袀悾ㄉ钲冢┞蓭熓聞?wù)所關(guān)于江蘇愛(ài)康科技股份有限公司2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告！

　　江蘇愛(ài)康科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一六年六月十八日

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