東江環(huán)保股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

固廢網(wǎng)訊:本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東江環(huán)保股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2020年2月11日召開本公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“臨時(shí)股東大會(huì)”），有關(guān)會(huì)議的決議及表決情況如下：

一、重要提示

1、本次會(huì)議無(wú)增加、變更、否決議案的情況。

2、本次會(huì)議無(wú)變更前次股東大會(huì)決議的情況。

二、會(huì)議召開情況

1、召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2020年2月11日（星期二）14:00；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年2月11日。

其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年2月11日9:30~11:30、13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2020年2月11日9:15~15:00期間的任意時(shí)間。

2、召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科技園北區(qū)朗山路9號(hào)東江環(huán)保大樓11樓會(huì)議室

3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

4、召集人：本公司董事會(huì)

5、主持人：譚侃先生

6、本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《東江環(huán)保股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

三、會(huì)議出席情況

出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的股東及其股東代表共11人，代表股份214,273,817股，占本公司股份總數(shù)的24.3696%。其中出席的A股股東及股東代表10人，代表股份193,453,316股，占本公司A股股份總數(shù)的28.4855%（通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份25,220,949股，占本公司股份總數(shù)的2.8684%）；出席本次會(huì)議的H股股東及股東代表1人，代表股份為20,820,501股，占本公司H股股份總數(shù)的10.4031%。出席本次會(huì)議除本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份比例5%以上的股東以外的其他股東及其股東代表（以下簡(jiǎn)稱“中小投資者”）8人，代表股份25,169,707股，占本公司股份總數(shù)的2.8626%。

本公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及本公司聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)代表出席或列席了本次會(huì)議。

四、議案審議和表決情況

本次臨時(shí)股東大會(huì)由本公司董事長(zhǎng)譚侃先生主持，大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議通過了以下議案：

1、關(guān)于擬注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的議案

表決情況：

同意214,273,817股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的100.0000%；

反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的0.0000%；

棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的0.0000%。

該議案屬于特別決議案，已經(jīng)出席本次會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的三分之二以上通過。

2、關(guān)于修改公司章程的議案

表決情況：

同意213,272,822股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的99.5328%；

反對(duì)1,000,995股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的0.4672%；

棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的0.0000%。

該議案屬于特別決議案，已經(jīng)出席本次會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的二分之一以上通過。

3、關(guān)于修改《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

表決情況：

同意213,881,767股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的99.8170%；

反對(duì)392,050股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的0.1830%；

棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的0.0000%。

該議案屬于普通決議案，已經(jīng)出席本次會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的二分之一以上通過。

五、律師見證情況

本次會(huì)議經(jīng)北京國(guó)楓（深圳）律師事務(wù)所見證，并出具了法律意見：貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。

六、備查文件

1、本公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議

2、北京國(guó)楓（深圳）律師事務(wù)所《關(guān)于東江環(huán)保股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》

特此公告。

東江環(huán)保股份有限公司

董事會(huì)

2020年2月12日

原標(biāo)題:東江環(huán)保股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告