高能環(huán)境：2019年第七次臨時股東大會決議公告

環(huán)境修復網(wǎng)訊:本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2019年11月27日

(二)股東大會召開的地點：北京市海淀區(qū)秋楓路36號院1號樓高能環(huán)境(9.030, -0.09, -0.99%)大廈會議室

(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開，經(jīng)公司半數(shù)以上董事推舉，會議由董事凌錦明先生主持。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席1人，董事長李衛(wèi)國、副董事長劉澤軍、董事陳望明、魏麗、胡云忠，獨立董事程鳳朝、黃常波、王世海由于工作原因未能出席，其中李衛(wèi)國、劉澤軍均委托凌錦明出席并投票表決；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席0人，監(jiān)事會主席甄勝利、監(jiān)事張華振、何義軍由于工作原因未能出席；

3、董事會秘書由于工作原因未能出席；其他高級管理人員由于工作原因未能列席。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于為參股子公司提供擔保的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關于向甘肅金控金昌融資擔保有限公司提供反擔保的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)關于議案表決的有關情況說明

本次會議議案1及議案2均獲得出席會議的股東或股東代表所持有表決權的三分之二以上審議通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫律師事務所

律師：李娜、楊怡然

2、律師見證結(jié)論意見：

綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會規(guī)則》的相關規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

北京高能時代環(huán)境技術股份有限公司

2019年11月27日

原標題:北京高能時代環(huán)境技術股份有限公司2019年第七次臨時股東大會決議公告