豫金剛石（300064）怎么樣

【專家解說(shuō)】：鄭州華晶金剛石股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)是在鄭州華晶金剛石有限公司基礎(chǔ)上改制設(shè)立的股份有限公司,鄭州華晶金剛石有限公司成立于2004年,是由河南華晶超硬材料股份有限公司、郭桂蘭、鄭東亮、付飛及張召共同出資組建的有限責(zé)任公司。于2010年3月26日在深圳證券交易所掛牌交易。 核心題材： 要點(diǎn)一：所屬板塊　創(chuàng)業(yè)板板塊，材料行業(yè)板塊，股權(quán)激勵(lì)板塊，預(yù)盈預(yù)增板塊，河南板塊，新材料板塊。 要點(diǎn)二：經(jīng)營(yíng)范圍　人造金剛石及其設(shè)備、原輔材料、制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;人造金剛石相關(guān)技術(shù)、材料、設(shè)備、制品的研究、開發(fā)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓;經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、法規(guī)禁止的，不得經(jīng)營(yíng)，應(yīng)經(jīng)審批的，未獲批準(zhǔn)前不得經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 要點(diǎn)三：主營(yíng)人造金剛石　公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為人造金剛石及其原輔材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及人造金剛石合成設(shè)備的研發(fā)，主導(dǎo)產(chǎn)品為人造金剛石，主要裝備為自主研發(fā)的缸梁合一的六面頂大型合成設(shè)備(俗稱壓機(jī))及其控制系統(tǒng)。公司已成為全國(guó)人造金剛石的主要生產(chǎn)企業(yè)之一，人造金剛石產(chǎn)銷量位居全國(guó)第三，是超硬材料行業(yè)棟梁企業(yè)和國(guó)家級(jí)河南超硬材料產(chǎn)業(yè)基地的骨干企業(yè)，先后參與多項(xiàng)國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定。 要點(diǎn)四：首發(fā)募投項(xiàng)目　本次募資投入19450萬(wàn)元于“年產(chǎn)3億克拉高品級(jí)人造金剛石項(xiàng)目”(截止2011年一季度進(jìn)度89.69%)，項(xiàng)目新增3億克拉高品級(jí)人造金剛石產(chǎn)能，09年公司人造金剛石產(chǎn)能4.2億克拉，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后公司總產(chǎn)能將達(dá)7.2億克拉。項(xiàng)目建設(shè)期1.5年，投產(chǎn)后第1年生產(chǎn)負(fù)荷50%、第2年起達(dá)100%，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入14699萬(wàn)元，凈利潤(rùn)4830萬(wàn)元;投入3000萬(wàn)元于“鄭州人造金剛石及制品工程技術(shù)研究中心擴(kuò)建項(xiàng)目”(70.57%)，建設(shè)期為1年，目前尚處在前期籌備階段。 要點(diǎn)五：超募資金項(xiàng)目　2010年10月，股東大會(huì)同意公司利超募資金建設(shè)年產(chǎn)3.4億克拉高品級(jí)金剛石項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資17403萬(wàn)元。投產(chǎn)后可形成年產(chǎn)3.4億克拉的生產(chǎn)能力。建設(shè)期為2010年10月至2011年9月，2012年達(dá)產(chǎn)。項(xiàng)目建成后，達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)新增銷售收入13644萬(wàn)元，新增利潤(rùn)總額5140萬(wàn)元(截止2011年一季度進(jìn)度56.50%)。 要點(diǎn)六：拓展下游產(chǎn)業(yè)鏈　2011年8月，公司用超募資金5000萬(wàn)元設(shè)立全資子公司華晶精密制造有限公司完成工商登記，實(shí)施光伏產(chǎn)業(yè)專用微米鉆石線項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資18371.9萬(wàn)元，建設(shè)規(guī)模為設(shè)計(jì)生產(chǎn)光伏產(chǎn)業(yè)專用微米鉆石線0.33mm 14400km/年，0.12mm 1320000km/年。建成投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年利潤(rùn)總額7189.2萬(wàn)元。建設(shè)期1年。通過(guò)本項(xiàng)目，公司將致力于光伏產(chǎn)業(yè)專用微米鉆石線項(xiàng)目等金剛石行業(yè)下游的研發(fā)與生產(chǎn)。 要點(diǎn)七：超募資金　公司首發(fā)募集資金凈額為74502.1萬(wàn)元，超募資金為52052.1萬(wàn)元。截止2011年2月28日已確定計(jì)劃金額26194.41萬(wàn)元(其中3791.4萬(wàn)元補(bǔ)充募投項(xiàng)目資金及還貸)，尚未確定計(jì)劃25857.69萬(wàn)元。 要點(diǎn)八：投資新項(xiàng)目　2012年3月，公司擬使用超募資金11000萬(wàn)元分別用于建設(shè)兩個(gè)項(xiàng)目：擬使用部分超募資金1800萬(wàn)元設(shè)立控股子公司鄭州華晶超硬磨具有限公司，用于建設(shè)年產(chǎn)50000片高品質(zhì)金剛石砂輪項(xiàng)目，本項(xiàng)目總投資2000萬(wàn)元，其中建設(shè)投資1802萬(wàn)元，新增鋪底流動(dòng)資金192萬(wàn)元。主要建設(shè)內(nèi)容為新增金剛石砂輪生產(chǎn)設(shè)備和車間配套工程建設(shè)等。項(xiàng)目建設(shè)期1.5年，2013年8月投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2014年7月達(dá)產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)新增銷售收入2872 萬(wàn)元，年均新增利潤(rùn)總額829萬(wàn)元;為提高募集資金利用效率，降低建設(shè)期利息，同時(shí)保障10.2億克拉高品級(jí)金剛石項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，公司擬變更原項(xiàng)目建設(shè)的資金使用規(guī)劃，對(duì)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資部分使用超募資金9200萬(wàn)元，減少銀行貸款使用金額。本次實(shí)施募集資金投資后，節(jié)約建設(shè)期利息612萬(wàn)元，借款償還期縮短0.6年，并由此減少項(xiàng)目投資額612萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額增加168萬(wàn)元，年均凈利潤(rùn)增加143萬(wàn)元。 要點(diǎn)九：10.2億克拉高品級(jí)金剛石項(xiàng)目　2011年6月，股東大會(huì)同意公司以63743萬(wàn)元投資建設(shè)年產(chǎn)10.2億克拉高品級(jí)金剛石項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2013年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量將達(dá)200億克拉(其中高品級(jí)金剛石的市場(chǎng)需求占整個(gè)市場(chǎng)的比例大約為60%)。項(xiàng)目建設(shè)期2年，2013年3月開始試生產(chǎn)，2014年達(dá)產(chǎn)。項(xiàng)目實(shí)施完成后年新增銷售收入49587萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)14467萬(wàn)元，總投資收益率28.2%。 要點(diǎn)十：拓展金剛石微粉領(lǐng)域　2011年6月，公司擬以自有資金不超過(guò)8000萬(wàn)元與恒翔磨料設(shè)立合資公司(占注冊(cè)資本51%)，從事人造金剛石微粉的生產(chǎn)和銷售，人造金剛石微粉廣泛應(yīng)用于機(jī)械、電子、航天、陶瓷、地質(zhì)、軍工等領(lǐng)域，是研磨拋光硬質(zhì)合金、寶石、光學(xué)儀器等高硬度材料的理想材料。恒翔磨料承諾合資公司從2011年7月至2014年6月三年合計(jì)稅后凈利潤(rùn)達(dá)到13270萬(wàn)元，若合資公司這期間三年合計(jì)稅后凈利潤(rùn)在11400萬(wàn)元至13270萬(wàn)元，在9200萬(wàn)元至11400萬(wàn)元，6900萬(wàn)元至9200萬(wàn)元時(shí)，則在凈利潤(rùn)每降低467.50萬(wàn)元、440萬(wàn)元、328.57萬(wàn)元時(shí)，向公司無(wú)償轉(zhuǎn)讓合資公司1%股權(quán)，若三年合計(jì)稅后凈利潤(rùn)不高于6900萬(wàn)元時(shí)，恒翔磨料占合資公司33%股權(quán)。 要點(diǎn)十一：股權(quán)激勵(lì)　2011年6月，因?qū)嵤?010年度利潤(rùn)分配方案，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)總數(shù)修改為1088萬(wàn)股(原272萬(wàn)股)，行權(quán)價(jià)格調(diào)整為6.36元(原25.84元)，授予日為2011年6月7日，來(lái)源為向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行，激勵(lì)對(duì)象包括趙清國(guó)、林玉等在內(nèi)的7人。每份股票期權(quán)擁有在有效期內(nèi)以行權(quán)價(jià)格和行權(quán)條件購(gòu)買一股公司股票的權(quán)利。行權(quán)條件為：2012-2014年凈利潤(rùn)較2010年度增長(zhǎng)率分別不低于110%、170%、230%;凈資產(chǎn)收益率分別不低于12%、13%、14%，本計(jì)劃的有效期為自股票期權(quán)授權(quán)日起的5年時(shí)間。禁售期：作為公司董事和高管的，其在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有股份總數(shù)的25%;在離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓所持股份。 要點(diǎn)十二：定向增發(fā)　2014年7月，公司擬非公開發(fā)行不超過(guò)8000萬(wàn)股，募集資金不超過(guò)32501萬(wàn)元，用于年產(chǎn)3.5億米微米鉆石線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。根據(jù)方案，本次發(fā)行若按照發(fā)行數(shù)量的上限8000萬(wàn)股計(jì)算，則公司總股本將增加為68800萬(wàn)股。據(jù)介紹，微米鉆石線主要應(yīng)用于太陽(yáng)能光伏行業(yè)中的硅基電池切片、硅棒開方、硅棒截?cái)嗟阮I(lǐng)域，應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛。公司此次年產(chǎn)3.5億米微米鉆石線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目總投資2.85億元，項(xiàng)目建設(shè)期為20個(gè)月，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，正常年份年均可實(shí)現(xiàn)銷售收入16391萬(wàn)元，以 25%的所得稅稅率計(jì)算，年均稅后凈利潤(rùn)為4144萬(wàn)元。另外，公司擬將本次非公開發(fā)行股票募集資金中的4000萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司表示，由于公司的微米鉆石線產(chǎn)品處于供不應(yīng)求狀態(tài)，本次非公開發(fā)行項(xiàng)目實(shí)施達(dá)產(chǎn)后，公司微米鉆石線的產(chǎn)能瓶頸將得到進(jìn)一步解決，生產(chǎn)能力將進(jìn)一步提高，可以進(jìn)一步滿足客戶對(duì)公司微米鉆石線產(chǎn)品的需求，市場(chǎng)占有率將進(jìn)一步提高。 要點(diǎn)十三：獲4.3億元華晶鉆石采購(gòu)合同　2015年5月18日公告稱，公司于5月16日與深圳市康泰盛世珠寶有限公司簽訂購(gòu)銷合同，合同金額為7056萬(wàn)美元，約合人民幣4.31億元，占公司2014年度營(yíng)業(yè)收入的67.59%。公告顯示，上述合同標(biāo)的為華晶鉆石(華鉆B型)，合同履行期限為2年，即2015年6月至2017年5月。合同對(duì)方康泰盛世珠寶主營(yíng)業(yè)務(wù)為珠寶首飾的設(shè)計(jì)、批發(fā)與零售等，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 要點(diǎn)十四：自愿鎖定股份　公司控股股東華晶材料及實(shí)際控制人郭留希、股東鄭東亮及郭桂蘭承諾：自上市之日起36個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前所持股份，也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。董事長(zhǎng)郭留希及董事鄭東亮承諾自上市之日起36個(gè)月后，監(jiān)事張召和副總經(jīng)理?xiàng)顣x中承諾自上市之日起12個(gè)月后，任職期間每年轉(zhuǎn)讓股份不超過(guò)所持股份總數(shù)的25%，離職后6個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓;離職6個(gè)月后的12個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓股份不超過(guò)所持股份總數(shù)的50%。