開爾新材（300234）怎么樣

【專家解說】：公司是由浙江開爾整體變更設(shè)立的股份有限公司,本次變更以2010年5月31日為審計(jì)基準(zhǔn)日,將經(jīng)立信"信會(huì)師報(bào)字[2010]第24537號(hào)"<審計(jì)報(bào)告>確認(rèn)的凈資產(chǎn)9,705.74萬元中的6,000萬元折為6,000萬股,其余3,705.74萬元計(jì)入資本公積。2010年6月22日,公司在金華工商局領(lǐng)取了注冊(cè)號(hào)為330703000013681的<企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照>。 核心題材： 要點(diǎn)一：所屬板塊　創(chuàng)業(yè)板板塊，材料行業(yè)板塊，浙江板塊。 要點(diǎn)二：經(jīng)營范圍　新型搪瓷材料、搪瓷釉料、陶瓷釉料、金屬制品(除鑄幣)、金屬傳熱元件、環(huán)衛(wèi)設(shè)施制造、銷售;無機(jī)材料及化工原料(除化學(xué)危險(xiǎn)品及易制毒化學(xué)品)銷售;經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù);新型搪瓷鋼板安裝、銷售(除粘土品)及相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)咨詢，空氣預(yù)熱器、煙氣加熱器及附屬設(shè)備的研發(fā)、制造、安裝，電廠、電站工程總承包，機(jī)電設(shè)備安裝、改造、維護(hù)，電力工程技術(shù)咨詢服務(wù)。(上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營的項(xiàng)目。)*** 要點(diǎn)三：定向增發(fā)-募資逾5億元加碼主業(yè)　2015年3月17日發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以15.94元/股，向邢翰學(xué)、褚小波等共計(jì)5名特定對(duì)象非公開發(fā)行不超過3183.814萬股，募集資金總額不超過5.075億元。募投項(xiàng)目方面，新型功能性搪瓷材料產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目總投資3億元，擬投入募集資金1.7億元，項(xiàng)目擬下設(shè)內(nèi)立面裝飾搪瓷材料專用生產(chǎn)線等。年產(chǎn)30萬平方米搪瓷鋼板生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目擬投入募集資金1.3億元，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)30萬平方米搪瓷鋼板的生產(chǎn)能力。另外，公司擬將本次募集資金2億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，占募集資金總額的39.41%。 要點(diǎn)四：主營新型搪瓷材料　公司致力于新型功能性搪瓷材料的研發(fā)、設(shè)計(jì)、推廣、制造與銷售。目前已開發(fā)出立面裝飾、工業(yè)保護(hù)、 城市服務(wù)三大系列搪瓷材料，主要產(chǎn)品是建筑裝飾用搪瓷鋼板和搪瓷波紋板傳熱元件，主要應(yīng)用于地鐵、城市隧道、機(jī)場、高 鐵等大型交通樞紐，體育館、展覽館、醫(yī)院等公共設(shè)施，會(huì)議中心、酒店、商務(wù)樓宇等高端物業(yè)，以及電廠脫硫工程、節(jié)能設(shè)施。 要點(diǎn)五：產(chǎn)能擴(kuò)張-搪瓷波紋板傳熱元件項(xiàng)目(2012年9月調(diào)整)　2012年9月，為響應(yīng)國家政策號(hào)召推動(dòng)火電行業(yè)降低排放強(qiáng)度，減少污染物排放，促進(jìn)電力工業(yè)可持續(xù)和健康發(fā)展，公司擬使用超募資金40,000,000元人民幣對(duì)全資子公司合肥翰林進(jìn)行增資，用于年產(chǎn)10,000噸搪瓷波紋板傳熱元件專用生產(chǎn)線建造項(xiàng)目。該項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)新增年銷售收入15,000萬元人民幣，利潤總額為3,588.48萬元人民幣，稅后凈利潤為2,691.36萬元人民幣。 要點(diǎn)六：簽訂協(xié)議　2012年12月，公司與杭州明春金屬材料有限公司簽訂了《杭州市彩虹快速路濱江段一、二標(biāo)段(隧道東段)工程搪瓷鋼板制安工程勞務(wù)(機(jī)械)資源配置協(xié)議書》，協(xié)議總金額為3,078萬元人民幣，占公司2011年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的16.84%。根據(jù)協(xié)議約定的期限以及營業(yè)收入的確認(rèn)原則，該協(xié)議對(duì)公司2012年度經(jīng)營成果不產(chǎn)生重大影響，對(duì)2013年及以后年度的經(jīng)營業(yè)績將產(chǎn)生積極影響。 要點(diǎn)七：建筑裝飾搪瓷鋼板　公司主要產(chǎn)品之一建筑裝飾搪瓷鋼板主要應(yīng)用在地鐵內(nèi)飾、城市隧道等領(lǐng)域。03年至今，公司已累計(jì)中標(biāo)上海、北京等7個(gè)城市的21條已投入運(yùn)營地鐵線路和3條在建地鐵線路，在國內(nèi)已招標(biāo)地鐵內(nèi)飾景觀工程中的累計(jì)市場占有率約為60%。截至2010年底，國內(nèi)共有10個(gè)城市擁有已投入運(yùn)營地鐵線路44條，應(yīng)用建筑裝飾用搪瓷鋼板的地鐵線路比例為59.1%，其中公司產(chǎn)品已應(yīng)用地鐵線路的比例達(dá)80.7%。 要點(diǎn)八：搪瓷波紋板傳熱元件　公司主要產(chǎn)品之一的搪瓷波紋板傳熱元件在電廠脫硫環(huán)保、節(jié)能設(shè)施中廣泛使用，是燃煤發(fā)電廠脫硫設(shè)備煙氣加熱器、脫硝裝置及空氣預(yù)熱器中的關(guān)鍵配件?，F(xiàn)已成功推廣應(yīng)用于國內(nèi)電廠的脫硫節(jié)能工程，供應(yīng)國電浙江北侖、國電諫壁、華能長興等多個(gè)電廠。按09年全國燃煤電廠裝機(jī)容量計(jì)算國內(nèi)新建及更換脫硫裝置的搪瓷波紋板傳熱元件年需求量約9萬噸，此外在燃煤電廠空氣預(yù)熱器中的市場空間也約為9萬噸。 要點(diǎn)九：技術(shù)優(yōu)勢　公司是國內(nèi)首家采用靜電干法工藝的企業(yè)，在此之前，靜電干法工藝生產(chǎn)的搪瓷波紋板傳熱元件全部依賴進(jìn)口。阿爾斯通(日本)、英國豪頓集團(tuán)、德國巴克杜爾占據(jù)了絕大部分市場份額，2004年進(jìn)口量約為12000噸。目前，國內(nèi)同行仍普遍采用濕法工藝，公司具有較大技術(shù)優(yōu)勢。 要點(diǎn)十：價(jià)格優(yōu)勢　公司自主完成的《GGH搪瓷波紋板傳熱元件的研制與開發(fā)》項(xiàng)目于06年5月獲得中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)頒發(fā)的評(píng)審確認(rèn)意見。使用此工藝生產(chǎn)的產(chǎn)品相關(guān)指標(biāo)達(dá)到現(xiàn)有國際標(biāo)準(zhǔn)的要求，且價(jià)格僅為進(jìn)口產(chǎn)品的60%，實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，為國家二氧化硫防控工程節(jié)約了大量資金。 要點(diǎn)十一：重大合同-中標(biāo)逾3700萬項(xiàng)目　2015年4月21日公告稱，公司于4月20日收到廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)公司的《中標(biāo)通知書》，確定公司為深圳市地鐵三期工程7、9、11號(hào)線裝修材料搪瓷鋼板采購項(xiàng)目A包(7 號(hào)線)的中標(biāo)單位，中標(biāo)金額為3776.22萬元，占公司最近一年經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入總額的7.47%。公司表示，本次中標(biāo)后簽訂的合同將對(duì)公司2015年及未來年度的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。 要點(diǎn)十二：重大合同中標(biāo)　2013年6月，公司與青島頤金建筑裝飾工程有限公司的聯(lián)合體為“青島市濱海公路仰口隧道機(jī)電大修改造工程四標(biāo)段”中標(biāo)人，中標(biāo)金額為人民幣3392萬元，占公司最近一年經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入總額的23.9%。 要點(diǎn)十三：首發(fā)募資項(xiàng)目　本次募資投入6000萬元于“新型功能性搪瓷材料產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目的主要產(chǎn)品是用于地鐵、城市隧道 等地下空間內(nèi)飾景觀的內(nèi)立面裝飾搪瓷鋼板，達(dá)產(chǎn)后將新增產(chǎn)能15萬平方米/年。項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)為36.5%。 投入3000萬元于“企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”，主要研發(fā)方向包括“功能性新型納米搪瓷材料技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”等。投入3000萬元于“營銷網(wǎng)絡(luò)升級(jí)項(xiàng)目”。 要點(diǎn)十四：股東回報(bào)規(guī)劃　2012年8月，公司制定未來三年(2012-2014)分紅回報(bào)規(guī)劃。未來三年內(nèi)，公司可以采取現(xiàn)金方式、股票方式或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。公司根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，在滿足現(xiàn)金分紅條件的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司持續(xù)經(jīng)營和長期發(fā)展，未來三年每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。具體每個(gè)年度的分紅比例由董事會(huì)根據(jù)公司年度盈利狀況和未來資金使用計(jì)劃提出預(yù)案。在符合分紅條件情況下，公司未來三年原則上每年進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅。在有條件的情況下，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司當(dāng)期的盈利規(guī)模、現(xiàn)金流狀況、發(fā)展階段及資金需求狀況，提議公司進(jìn)行中期分紅。在保證足額現(xiàn)金分紅及公司股本規(guī)模合理的前提下，公司可以另行增加發(fā)放股票股利方式進(jìn)行利潤分配。 要點(diǎn)十五：自愿鎖定承諾　公司股東、實(shí)際控制人邢翰學(xué)、吳劍鳴、邢翰科，股東上海誠鼎創(chuàng)投、上海圭石創(chuàng)投及黃鐵祥等其他29位自然 人股東均承諾：自上市之日起36個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。公司董 監(jiān)事、高管承諾：在上述鎖定期過后，任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過所持有公司股份總數(shù)的25%;在離職后六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn) 讓所持有的公司股份。