協(xié)鑫集成科技股份有限公司2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　協(xié)鑫集成科技股份有限公司2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告。

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股東大會(huì)無(wú)變更、取消、否決提案的情況；

　　2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開(kāi)；

　　3、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間2016年12月2日（星期五）下午1400

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間2016年12月1日-2016年12月2日

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年12月2日930－1130，1300－1500；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2016年12月1日1500至2016年12月2日1500期間的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)新慶路28號(hào)（協(xié)鑫能源中心）

　　3、會(huì)議召開(kāi)方式本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、會(huì)議召集人公司第三屆董事會(huì)

　　5、會(huì)議主持人董事張祥先生（董事長(zhǎng)舒樺先生因公出差，半數(shù)以上董事推舉董事張祥先生主持會(huì)議）

　　6、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　二、會(huì)議出席情況

　　1、出席本次股東大會(huì)的股東及代理人共16人，代表股份數(shù)為2，556，226，516股，占公司股份總數(shù)的50.6545％。其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及代理人6人，代表股份數(shù)為2，556，013，400股，占公司股份總數(shù)的50.6502％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份數(shù)213，116股，占公司股份總數(shù)的0.0042％。

　　其中中小股東出席的總體情況通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人，代表股份3，346，516股，占上市公司總股份的0.0663％。其中通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及代理人4人，代表股份3，133，400股，占上市公司總股份的0.0621％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份213，116股，占上市公司總股份的0.0042％。

　　2、公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)審議通過(guò)了以下議案

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事（不含獨(dú)立董事）的議案》，該議案使用累積投票制表決；

　　表決情況

　　1.1《選舉公司第四屆董事會(huì)董事候選人舒樺先生》；

　　該項(xiàng)議案同意2，556，013，409股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)99.9917％。其中，持股5%以下中小投資者的表決結(jié)果為同意3，133，409股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的93.6320％；

　　上述同意票數(shù)已超過(guò)出席本次股東大會(huì)所有股東所持股份的50%，舒樺先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)董事。

　　1.2《選舉公司第四屆董事會(huì)董事候選人張祥先生》；

　　該項(xiàng)議案同意2，556，013，506股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)99.9917％。其中，持股5%以下中小投資者的表決結(jié)果為同意3，133，506股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的93.6349％；

　　上述同意票數(shù)已超過(guò)出席本次股東大會(huì)所有股東所持股份的50%，張祥先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)董事。

　　1.3《選舉公司第四屆董事會(huì)董事候選人寇炳恩先生》；

　　該項(xiàng)議案同意2，556，013，408股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)99.9917％。其中，持股5%以下中小投資者的表決結(jié)果為同意3，133，408股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的93.6319％；

　　上述同意票數(shù)已超過(guò)出席本次股東大會(huì)所有股東所持股份的50%，寇炳恩先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)董事。

　　1.4《選舉公司第四屆董事會(huì)董事候選人王東先生》；

　　該項(xiàng)議案同意2，556，013，416股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)99.9917％。其中，持股5%以下中小投資者的表決結(jié)果為同意3，133，416股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的93.6322％；

　　上述同意票數(shù)已超過(guò)出席本次股東大會(huì)所有股東所持股份的50%，王東先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)董事。

　　1.5《選舉公司第四屆董事會(huì)董事候選人許良軍先生》；

　　該項(xiàng)議案同意2，556，313，406股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)100.0034％。其中，持股5%以下中小投資者的表決結(jié)果為同意3，433，406股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的102.5964％；

　　上述同意票數(shù)已超過(guò)出席本次股東大會(huì)所有股東所持股份的50%，許良軍先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)董事。

　　1.6《選舉公司第四屆董事會(huì)董事候選人生育新先生》。

　　該項(xiàng)議案同意2，556，013，409股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)99.9917％。其中，持股5%以下中小投資者的表決結(jié)果為同意3，133，409股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的93.6320％；

　　上述同意票數(shù)已超過(guò)出席本次股東大會(huì)所有股東所持股份的50%，生育新先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)董事。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，該議案使用累積投票制表決；

　　表決情況

　　2.1《選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人陳冬華先生》；

　　該項(xiàng)議案同意2，556，013，404股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)99.9917％。其中，持股5%以下中小投資者的表決結(jié)果為同意3，133，404股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的93.6318％；

　　上述同意票數(shù)已超過(guò)出席本次股東大會(huì)所有股東所持股份的50%，陳冬華先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　2.2《選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人劉俊先生》；

　　該項(xiàng)議案同意2，556，013，405股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)99.9917％。其中，持股5%以下中小投資者的表決結(jié)果為同意3，133，405股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的93.6319％；

　　上述同意票數(shù)已超過(guò)出席本次股東大會(huì)所有股東所持股份的50%，劉俊先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　2.3《選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人陳傳明先生》。

　　該項(xiàng)議案同意2，556，013，405股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)99.9917％。其中，持股5%以下中小投資者的表決結(jié)果為同意3，133，405股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的93.6319％；

　　上述同意票數(shù)已超過(guò)出席本次股東大會(huì)所有股東所持股份的50%，陳傳明先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　公司董事會(huì)中兼任高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。陳冬華先生、劉俊先生、陳傳明先生的獨(dú)立董事任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議。

　　3、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，該議案使用累積投票制表決；

　　表決情況

　　3.1《選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人吳思軍女士》；

　　該項(xiàng)議案同意2，556，013，406股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)99.9917％。其中，持股5%以下中小投資者的表決結(jié)果為同意3，133，406股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的93.6319％；

　　上述同意票數(shù)已超過(guò)出席本次股東大會(huì)所有股東所持股份的50%，吳思軍女士當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

　　3.2《選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人龔明先生》。

　　該項(xiàng)議案同意2，556，013，411股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)99.9917％。其中，持股5%以下中小投資者的表決結(jié)果為同意3，133，411股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的93.6320％；

　　上述同意票數(shù)已超過(guò)出席本次股東大會(huì)所有股東所持股份的50%，龔明先生當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

　　公司最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一，單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　4、以特別決議案審議通過(guò)了《關(guān)于為下屬公司申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》。

　　表決情況同意2，556，089，100股，占所有參與大會(huì)的對(duì)該事項(xiàng)有表決權(quán)的股東及股東代理人所持股份的99.9946％；反對(duì)134，016股，占所有參與大會(huì)的對(duì)該事項(xiàng)有表決權(quán)的股東及股東代理人所持股份的0.0052％；棄權(quán)3，400股，占所有參與大會(huì)的對(duì)該事項(xiàng)有表決權(quán)的股東及股東代理人所持股份的0.0001％。

　　出席本次會(huì)議的中小投資者股東表決情況同意3，209，100股，占出席會(huì)議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.8938％；反對(duì)134，016股，占出席會(huì)議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.0046％；棄權(quán)3，400股，占出席會(huì)議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1016％。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　國(guó)浩律師（北京）事務(wù)所楊君珺律師、高穎杰律師出席了本次股東大會(huì)，并出具法律意見(jiàn)如下“公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、審議的議案符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人及出席本次股東大會(huì)的股東、股東代理人、其他人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序與表決結(jié)果合法有效。”

　　五、備查文件

　　1、協(xié)鑫集成科技股份有限公司2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、國(guó)浩律師（北京）事務(wù)所關(guān)于協(xié)鑫集成科技股份有限公司2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告

　　協(xié)鑫集成科技股份有限公司董事會(huì)

　　二零一六年十二月二日