海潤(rùn)光伏關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立子公司等公告

海潤(rùn)光伏科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第十八次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　海潤(rùn)光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十八次（臨時(shí)）會(huì)議，于2016年7月15日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，于2016年7月18日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)孟廣寶先生主持。會(huì)議經(jīng)過討論，以舉手表決的方式通過了以下議案

　　一、審議通過《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立子公司的議案》

　　1、公司全資子公司遼寧海潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司計(jì)劃在遼寧（營(yíng)口）沿海產(chǎn)業(yè)基地設(shè)立海潤(rùn)新能源科技發(fā)展（遼寧）有限公司（公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊(cè)資本（金）為20，000萬元人民幣。主要從事電氣設(shè)備、五金交電、機(jī)械設(shè)備、硅棒、硅錠、硅片、太陽能光伏電池片的批發(fā)及進(jìn)出口業(yè)務(wù)；傭金代理（拍賣除外）；光伏組件及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)（具體經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

　　表決結(jié)果贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　2、公司全資子公司遼寧海潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司計(jì)劃在遼寧（營(yíng)口）沿海產(chǎn)業(yè)基地設(shè)立營(yíng)口富潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司（公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊(cè)資本（金）為1，000萬元人民幣。主要從事機(jī)電設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、塑料制品、工藝品等的加工或生產(chǎn)、貿(mào)易（具體經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

　　表決結(jié)果贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　3、公司全資子公司遼寧海潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司計(jì)劃在遼寧省大連市投資設(shè)立大連萬紅置業(yè)有限公司（公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊(cè)資本（金）為1，000萬元人民幣。主要從事房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營(yíng)，投資管理，商務(wù)咨詢、投資咨詢（資訊類項(xiàng)目除經(jīng)紀(jì)），物業(yè)服務(wù)（具體經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

　　表決結(jié)果贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　4、公司計(jì)劃在江蘇省南京市江寧區(qū)投資設(shè)立江蘇萬紅置業(yè)有限公司（公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊(cè)資本（金）為5，000萬元人民幣。主要從事房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營(yíng)，投資管理，商務(wù)咨詢、投資咨詢（資訊類項(xiàng)目除經(jīng)紀(jì)），物業(yè)服務(wù)（具體經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

　　表決結(jié)果贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　5、公司計(jì)劃在江蘇省南京市江寧區(qū)投資設(shè)立江蘇安晟置業(yè)有限公司（公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊(cè)資本（金）為3，000萬元人民幣。主要從事房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營(yíng)，投資管理，商務(wù)咨詢、投資咨詢（資訊類項(xiàng)目除經(jīng)紀(jì)），物業(yè)服務(wù)（具體經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

　　表決結(jié)果贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　6、公司全資子公司遼寧海潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司計(jì)劃在遼寧（營(yíng)口）沿海產(chǎn)業(yè)基地設(shè)立海潤(rùn)智能物流（遼寧）有限公司（公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊(cè)資本（金）為2，000萬元人民幣。主要從事物流方案設(shè)計(jì)、代辦貨物配送手續(xù)、打包、搬運(yùn)裝卸服務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)；代辦報(bào)關(guān)手續(xù)；貨運(yùn)信息中介；國(guó)內(nèi)外貨運(yùn)代理（具體經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

　　表決結(jié)果贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　7、公司計(jì)劃在浙江省臺(tái)州市臨海市投資設(shè)立臺(tái)州萬紅置業(yè)有限公司（公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊(cè)資本（金）為1，000萬元人民幣。主要從事房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營(yíng)，投資管理，商務(wù)咨詢、投資咨詢（資訊類項(xiàng)目除經(jīng)紀(jì)），物業(yè)服務(wù)（具體經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

　　表決結(jié)果贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　8、公司全資子公司遼寧海潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司計(jì)劃在遼寧（營(yíng)口）沿海產(chǎn)業(yè)基地設(shè)立鵬潤(rùn)實(shí)業(yè)管理（遼寧）有限公司（公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊(cè)資本（金）為10，000萬元人民幣。主要從事投資管理、投資咨詢、實(shí)業(yè)投資、不動(dòng)產(chǎn)開發(fā)與銷售、商業(yè)營(yíng)運(yùn)與商務(wù)咨詢、物業(yè)管理（具體經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

　　表決結(jié)果贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　9、公司全資子公司合肥海潤(rùn)光伏科技有限公司計(jì)劃在安徽省合肥市投資設(shè)立安徽華安置業(yè)有限公司（公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊(cè)資本（金）為1，000萬元人民幣。主要從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)、物業(yè)管理、房地產(chǎn)中介服務(wù)、自有房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)（具體經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

　　表決結(jié)果贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　10、公司全資子公司遼寧海潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司計(jì)劃在遼寧（營(yíng)口）沿海產(chǎn)業(yè)基地設(shè)立海潤(rùn)系統(tǒng)工程研究（遼寧）有限公司（公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊(cè)資本（金）為5，000萬元人民幣。主要從事技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣；工程和技術(shù)研究與試驗(yàn)發(fā)展；資產(chǎn)管理、產(chǎn)品開發(fā)、銷售（具體經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

　　表決結(jié)果贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　特此公告。

　　海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)

　　2016年7月18日

　　海潤(rùn)光伏科技股份有限公司

　　關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立子公司的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●投資標(biāo)的名稱海潤(rùn)新能源科技發(fā)展（遼寧）有限公司、營(yíng)口富潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司、大連萬紅置業(yè)有限公司、江蘇萬紅置業(yè)有限公司、江蘇安晟置業(yè)有限公司、海潤(rùn)智能物流（遼寧）有限公司、臺(tái)州萬紅置業(yè)有限公司、鵬潤(rùn)實(shí)業(yè)管理（遼寧）有限公司、安徽華安置業(yè)有限公司、海潤(rùn)系統(tǒng)工程研究（遼寧）有限公司（上述公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

　　●本次對(duì)外投資已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十八次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過。

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