海潤光伏第六屆董事會(huì)決議公告（系列）

海潤光伏科技股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第十六次(臨時(shí))會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　海潤光伏科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會(huì)第十六次(臨時(shí))會(huì)議，于2016年6月21日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，于2016年6月24日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，應(yīng)到董事6名，實(shí)到董事6名。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長孟廣寶先生主持。會(huì)議經(jīng)過討論，以舉手表決的方式通過了以下議案:

　　一、審議通過《關(guān)于為全資子公司海潤光伏有限公司提供擔(dān)保的議案》

　　公司全資子公司海潤光伏有限公司(Hareon Solar Co.Ltd，以下簡稱“海潤香港”)擬與康富國際投資集團(tuán)有限公司(以下簡稱“康富國際”)簽訂《融資租賃合同》，海潤香港擬向康富國際采購總金額為1，116萬美元(折合人民幣約7，340.60萬元)的光伏組件，為確保海潤香港與康富國際簽訂的《融資租賃合同》的履行，海潤光伏愿意為海潤香港履行合同提供連帶責(zé)任保證。

　　表決結(jié)果:贊成票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　二、審議通過《關(guān)于為全資子公司和田新潤光伏發(fā)電有限公司融資租賃提供擔(dān)保的議案》

　　為滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，拓寬融資渠道，公司全資子公司和田新潤光伏發(fā)電有限公司擬用海潤和田皮山農(nóng)場一期20MW光伏電站內(nèi)的太陽能多晶組件等設(shè)備與中海集團(tuán)租賃有限公司進(jìn)行售后回租的融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額不超過1.3億元人民幣，公司擬為全資子公司的融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為12年。

　　表決結(jié)果:贊成票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　三、審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓紅河蒙自海鑫光伏投資有限公司暨所持有募投項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓的議案》

　　公司下屬子公司紅河海潤電力投資有限公司與常州中順國能新能源科技有限公司簽訂了《關(guān)于紅河蒙自海鑫光伏投資有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，紅河蒙自海鑫光伏投資有限公司之全資子公司蒙自奧特斯維光伏發(fā)電有限公司持有位于蒙自市西北勒鄉(xiāng)的光伏并網(wǎng)發(fā)電募投項(xiàng)目。

　　本議案詳見2016年6月25日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》上的《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓紅河蒙自海鑫光伏投資有限公司暨所持有募投項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓的公告》，公告編號為臨2016-112。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

　　表決結(jié)果:贊成票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　四、審議通過《關(guān)于同意公司董事長經(jīng)營與公司同類業(yè)務(wù)的議案》

　　公司現(xiàn)任董事長孟廣寶先生目前名下經(jīng)營華君電力有限公司(以下簡稱“華君電力”)、源源水務(wù)(中國)有限公司(以下簡稱“源源水務(wù)”)，源源水務(wù)通過下屬子公司從事光伏相關(guān)業(yè)務(wù)，與公司經(jīng)營業(yè)務(wù)同類。

　　鑒于公司目前擬通過定向增發(fā)的方式引進(jìn)戰(zhàn)略投資者華君電力和保華興資產(chǎn)管理(深圳)有限公司，其中華君電力和保華興資產(chǎn)管理(深圳)有限公司以其持有的源源水務(wù)100%股權(quán)認(rèn)購公司股份。在本次定向增發(fā)完成后，源源水務(wù)將成為公司全資子公司。

　　孟廣寶先生已出具承諾，如果本次定向增發(fā)未通過證監(jiān)會(huì)審核，或本次定增被終止/撤回申請材料，導(dǎo)致本次定向增發(fā)失敗，則孟廣寶先生同意及時(shí)將其名下與公司經(jīng)營業(yè)務(wù)屬于同類的業(yè)務(wù)或資產(chǎn)予以剝離，轉(zhuǎn)讓給無關(guān)聯(lián)第三方，或由公司以現(xiàn)金方式按照公允價(jià)格進(jìn)行收購，確保不存在利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，亦確保不存在自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù)。

　　故提請各位董事審議并提交股東審議同意公司現(xiàn)任董事長孟廣寶在本次定向增發(fā)期間(自開始籌備之日至本次定向增發(fā)完成之日)通過華君電力、源源水務(wù)從事與公司同類的業(yè)務(wù)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

　　表決結(jié)果:贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。(其中孟廣寶先生回避表決)

　　特此公告。

　　海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì)

　　2016年6月24日

　　海潤光伏科技股份有限公司

　　關(guān)于為全資子公司海潤光伏有限公司

　　提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　● 被擔(dān)保人名稱:海潤光伏科技股份有限公司全資子公司海潤光伏有限公司(Hareon Solar Co.Ltd)。

　　● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額:公司擬為海潤香港與康富國際投資集團(tuán)有限公司簽訂的編號為KFZL2016-6001的《融資租賃合同》提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為1，116萬美元(折合人民幣約7，340.60萬元)。

　　截至公告日，公司及控股子公司累計(jì)對外擔(dān)保額為453，072.97萬元人民幣。其中，對海潤香港累計(jì)擔(dān)保金額為42，931.13萬元人民幣。

　　● 擔(dān)保期限:5年

　　● 本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保。

　　● 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額:0元。

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