中節(jié)能第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

中節(jié)能太陽能股份有限公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)和方式中節(jié)能太陽能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議以通訊方式于2016年6月16召開。

　　2、會(huì)議通知會(huì)議通知及相關(guān)會(huì)議資料于2016年6月7日以電子郵件形式向公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員發(fā)出。

　　3、會(huì)議出席人數(shù)會(huì)議應(yīng)表決董事9人，實(shí)際表決董事9人。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議經(jīng)記名投票，審議通過了以下議案

　　1、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》

　　2016年3月18日，公司召開第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過《關(guān)于指定公司副總經(jīng)理代行董事會(huì)秘書職責(zé)的議案》，公司董事會(huì)同意暫由公司副總經(jīng)理張蓉蓉女士代為履行公司董事會(huì)秘書職責(zé)，公司將根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定盡快聘任新的董事會(huì)秘書。

　　現(xiàn)根據(jù)公司經(jīng)營管理的需要，經(jīng)董事長曹華斌先生提名，擬聘任公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師張蓉蓉女士兼任公司董事會(huì)秘書，自公司董事會(huì)作出決議之日生效，任期與公司第八屆董事會(huì)相同。張蓉蓉女士簡歷附后。

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的公告》（公告編號2016-58）。

　　公司獨(dú)立董事對關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　同意 9 票 反對 0 票 棄權(quán) 0 票

　　表決結(jié)果通過

　　2、《關(guān)于使用募集資金對全資子公司增資的議案》

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于使用募集資金對全資子公司增資的公告》（公告編號2016-59）。

　　公司獨(dú)立董事對關(guān)于使用募集資金對全資子公司增資發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問西南證券股份有限公司和摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司對公司使用募集資金對全資子公司增資發(fā)表了核查意見，詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于中節(jié)能太陽能股份有限公司使用募集資金對全資子公司增資及使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的核查意見》。

　　同意 9 票 反對 0 票 棄權(quán) 0 票

　　表決結(jié)果通過

　　3、《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的公告》（公告編號2016-60）。

　　瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況出具了鑒證報(bào)告，詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于中節(jié)能太陽能股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》。

　　公司獨(dú)立董事對關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問西南證券股份有限公司和摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司對公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金發(fā)表了核查意見，詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于中節(jié)能太陽能股份有限公司使用募集資金對全資子公司增資及使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的核查意見》。

　　同意 9 票 反對 0 票 棄權(quán) 0 票

　　表決結(jié)果通過

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議

　　2、經(jīng)公司獨(dú)立董事簽字的《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

　　中節(jié)能太陽能股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2016年6月17日

　　附

　　張蓉蓉女士簡歷

　　張蓉蓉，女，1971年5月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，學(xué)士學(xué)位，高級工程師，注冊會(huì)計(jì)師。曾任煤炭部華煤水煤漿技術(shù)開發(fā)工程中心助理工程師，中國節(jié)能投資公司綜合計(jì)劃部、咨詢部業(yè)務(wù)經(jīng)理，中國環(huán)境保護(hù)公司副總會(huì)計(jì)師、總會(huì)計(jì)師，中節(jié)能新材料投資有限公司副總經(jīng)理，中節(jié)能太陽能科技有限公司副總經(jīng)理，中節(jié)能太陽能科技股份有限公司副總經(jīng)理兼任總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書?，F(xiàn)任中節(jié)能太陽能科技有限公司副總經(jīng)理兼任總會(huì)計(jì)師，中節(jié)能太陽能股份有限公司副總經(jīng)理兼任總會(huì)計(jì)師、代行董事會(huì)秘書職責(zé)。

　　張蓉蓉女士不持有公司股份，也不存在被中國證監(jiān)會(huì)懲罰或禁止或其他不能擔(dān)任公司董事會(huì)秘書的行為。

　　證券代碼:000591 證券簡稱:太陽能公告編號2016 - 57

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