天宜上佳董事會人事變動！

6月18日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司發(fā)布公告稱，公司董事會于今日收到公司董事劉海濤先生提交的書面辭職申請，因個人原因劉海濤先生申請辭去公司第三屆董事會董事及審計委員會委員職務，辭職后不再擔任公司的任何職位，辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

同日，天宜上佳董事會收到持股3%以上股東吳佩芳女士《關于在北京天宜上佳高新材料股份有限公司2023年年度股東大會增加臨時提案的函》，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，吳佩芳女士提名侯玉勃先生（具體簡歷詳見附件）為公司第三屆董事會董事候選人，任期自公司2023年年度股東大會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。本事項尚需提交股東大會審議。

侯玉勃先生，1976年生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，EMBA，注冊會計師、高級財務管理師?，F(xiàn)任天宜上佳副總裁兼財務總監(jiān)。曾就職中國冶金地質總局一局、北京興中海會計師事務所、盛德基業(yè)控股有限公司。

截至本公告披露日，侯玉勃先生直接持有公司0.01%股份。侯玉勃先生與持有公司5%以上股份的股東、控股股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員均不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。