易成新能：關(guān)于平煤隆基新能源科技有限公司新建年產(chǎn)4GW高效單晶硅電池片（二期）項(xiàng)目的公告

:河南易成新能源股份有限公司關(guān)于平煤隆基新能源科技有限公司新建年產(chǎn)4GW高效單晶硅電池片(二期)項(xiàng)目的公告。

本公司及全體董事會(huì)成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、項(xiàng)目概述

河南易成新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)持股比例為50.20%的控股子公司平煤隆基新能源科技有限公司(以下簡稱“平煤隆基”)為充分發(fā)揮公司新能源產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，提高市場(chǎng)占有率和行業(yè)競(jìng)爭力，形成規(guī)?；?jìng)爭優(yōu)勢(shì)，擬投資新建年產(chǎn) 4GW 高效單晶硅電池片(二期)項(xiàng)目，該事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易無需公司股東大會(huì)審議。

二、項(xiàng)目基本情況

(一)項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)4GW高效單晶硅電池片(二期)項(xiàng)目

2.建設(shè)單位：平煤隆基新能源科技有限公司

3.建設(shè)地址：河南省襄城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)

4.建設(shè)內(nèi)容：本項(xiàng)目在一期2GW已建成的基礎(chǔ)上，利用在建生產(chǎn)廠房(建筑面積40232㎡)，再建二期年產(chǎn)2GW高效單晶硅電池片生產(chǎn)線及其配套設(shè)施，項(xiàng)目設(shè)計(jì)12條生產(chǎn)線，項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計(jì)12個(gè)月。

5.項(xiàng)目投資及效益情況：

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資為171440萬元：其中，固定資產(chǎn)投資為161169萬元(含政府先行代建投資42095萬元)，鋪底流動(dòng)資金為10271萬元。

項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)每年新增含稅營業(yè)收入371419萬元，凈利潤28921萬元，企業(yè)所得稅9640萬元，增值稅10430萬元，營業(yè)稅金及附加1043萬元;

本項(xiàng)目有良好的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和社會(huì)效應(yīng)，項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率(稅后)為21.79%，項(xiàng)目投資回收期(稅后)為5.11年(含建設(shè)期)。

(二)項(xiàng)目可行性分析

1.符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策要求

(1)符合《哥本哈根宣言》倡導(dǎo)內(nèi)容和精神：“中國響應(yīng)《哥本哈根宣言》倡導(dǎo)的內(nèi)容和精神，承諾積極參與國際國內(nèi)各種與節(jié)能減排相關(guān)的活動(dòng);積極推動(dòng)企業(yè)設(shè)立具體的減排目標(biāo)，履行相應(yīng)社會(huì)責(zé)任”。

(2)屬于國家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)范疇：“我國《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》列出國家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，其中，第1類第19項(xiàng)第18條內(nèi)容：先進(jìn)的各類太陽能光伏電池及高純晶體硅材料。本項(xiàng)目產(chǎn)品是高效單晶硅電池片，是單晶硅光伏組件的核心材料，屬于國家鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)”。

(3)滿足國家“領(lǐng)跑者”計(jì)劃要求：“國家能源局每年實(shí)施領(lǐng)跑者計(jì)劃，要求項(xiàng)目采用先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品。2017年，領(lǐng)跑者先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到以下指標(biāo)：多晶硅電池組件和單晶硅電池片組件的光電轉(zhuǎn)換效率分別達(dá)到17%和17.8%以上，這意味著組成單晶硅光伏組件的電池片必須有更高的轉(zhuǎn)換效率，本項(xiàng)目生產(chǎn)的高效單晶硅電池片光電轉(zhuǎn)換效率可達(dá)21.5%以上，能保障以其為原材料的單晶硅光伏組件光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)到17.8%以上，即本項(xiàng)目屬于國家促進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的政策導(dǎo)向范疇”。

(4)項(xiàng)目符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃：“2017年11月，河南省政府發(fā)布《河南省電子信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃(2017-2020)》，該計(jì)劃明確提出‘建設(shè)許昌襄城高純硅材料產(chǎn)業(yè)集群’、‘培育一批光伏電池龍頭企業(yè)’、‘推動(dòng)平煤隆基新能源科技有限公司加快形成新能源高效單晶硅電池片4GW和高效單晶光伏組件4GW 產(chǎn)能。同月，許昌市政府也發(fā)布了《許昌市新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2017-2020)》，明確提出“推動(dòng)平煤隆基新能源4GW高效單晶硅電池片和4GW高效單晶光伏組件項(xiàng)目建設(shè)”、“建設(shè)河南中原硅材料產(chǎn)業(yè)園，培育2-3家百億級(jí)龍頭企業(yè)”。

本項(xiàng)目產(chǎn)品屬于太陽能電池，符合河南省、許昌市和襄城縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

本項(xiàng)目實(shí)施符合地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，不僅屬于地方鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)范圍，而且列入省市縣三級(jí)政府跟蹤督導(dǎo)、推進(jìn)落實(shí)的重點(diǎn)項(xiàng)目。

2.工藝技術(shù)國際領(lǐng)先

本項(xiàng)目技術(shù)來源于股東隆基股份的最新研發(fā)成果，該公司在高效單晶硅電池片制造領(lǐng)域擁有領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，能不斷提高轉(zhuǎn)換效率、降低生產(chǎn)成本;其次，本項(xiàng)目生產(chǎn)高效單晶硅電池片，將在一定程度上彌補(bǔ)我國高效單晶硅電池產(chǎn)能不足的短板。

3.市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯

當(dāng)下單晶硅電池片光電轉(zhuǎn)換效率為20%-20.5%，高于多晶硅電池片的18%-19%;在應(yīng)用PERC技術(shù)后，單晶硅電池片光電轉(zhuǎn)換效率能達(dá)到21%-21.5%，比多晶硅電池片應(yīng)用PERC技術(shù)后多提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。PERC技術(shù)在單晶硅電池片方面體現(xiàn)了更好的溢價(jià)優(yōu)勢(shì)和發(fā)展空間。

4.項(xiàng)目選址可行

項(xiàng)目選擇在河南省襄城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)進(jìn)行建設(shè)，符合該區(qū)域的環(huán)境規(guī)劃;項(xiàng)目所在區(qū)域交通便利，水、電、氣、路、通訊已經(jīng)由地方政府投資建設(shè)，具備了良好建設(shè)發(fā)展的條件;并且可以利用集聚區(qū)內(nèi)襄城縣政府代建的現(xiàn)有廠房和公用

工程等進(jìn)行建設(shè)，可以充分利用現(xiàn)有資源，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。

5.項(xiàng)目建設(shè)可滿足環(huán)境保護(hù)要求

本項(xiàng)目產(chǎn)生的主要污染物有：一般生產(chǎn)廢水，酸堿廢水;一般廢氣、有害廢氣、固體廢物等。工程建設(shè)方案采取了嚴(yán)格而成熟的污染物處理技術(shù)，其運(yùn)行產(chǎn)生的各種污染物(廢水、廢氣及固體廢棄物)及動(dòng)力設(shè)備運(yùn)行產(chǎn)生的噪音均可得到有效治理。通過企業(yè)的內(nèi)部強(qiáng)化管理、改進(jìn)生產(chǎn)工藝、廢物回收利用等措施，可有效地控制污染的產(chǎn)生和排放。建設(shè)項(xiàng)目符合清潔生產(chǎn)原則，所排污染物數(shù)量少，通過采取與之配套的環(huán)保措施，處理后各污染物排放指標(biāo)均能達(dá)到相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，滿足總量控制要求。

6.經(jīng)濟(jì)效益良好

項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)每年新增含稅營業(yè)收入371419萬元，凈利潤28921萬元，企業(yè)所得稅9640萬元，增值稅10430萬元，營業(yè)稅金及附加1043萬元;

本項(xiàng)目有良好的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和社會(huì)效應(yīng)，項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率(稅后)為21.79%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(稅后)為72089萬元，項(xiàng)目投資回收期(稅后)為5.11年(含建設(shè)期)，高于行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)本項(xiàng)目采用行業(yè)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和工藝，產(chǎn)品質(zhì)量和效率處于國際領(lǐng)先水平。項(xiàng)目有較好的盈利能力和投資回收能力，并具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，所以本項(xiàng)目是可行的。

三、本次投資的目的和對(duì)公司的影響本次投資的目的

(一)結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，加快發(fā)展符合國家產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展?jié)摿Υ?、市?chǎng)前景好、科技含量高的項(xiàng)目，加快構(gòu)建公司新能源新材料產(chǎn)業(yè)新體系，充分利用優(yōu)勢(shì)資源，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，提升公司盈利能力，促進(jìn)員工就業(yè)發(fā)展。

(二)充分發(fā)揮公司產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)和技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，降低單位生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品毛利率水平，依托一期項(xiàng)目先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)、充足的基礎(chǔ)設(shè)施和成熟的供銷資源，形成規(guī)模效應(yīng)和產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢(shì)，是公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型發(fā)展的需要。

本次投資對(duì)公司的影響

(一)本項(xiàng)目技術(shù)來源于股東隆基股份的最新研發(fā)成果，隆基股份作為全球

領(lǐng)先的單晶硅片制造商，國內(nèi)單晶市場(chǎng)份額已超過40%，平煤隆基通過與隆基股份強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，能夠?qū)崿F(xiàn)公司產(chǎn)品的品牌化、規(guī)?；l(fā)展目標(biāo)。

(二)本項(xiàng)目產(chǎn)品屬于高新技術(shù)行業(yè)，屬于國家鼓勵(lì)類產(chǎn)品，該項(xiàng)目建設(shè)，完全符合國家的有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，且項(xiàng)目有較好的盈利能力和投資回收能力，對(duì)提升公司經(jīng)營業(yè)績具有積極的意義。

四、本次投資項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避措施

(一)國際貿(mào)易政策風(fēng)險(xiǎn)

我國作為全球最大的太陽能光伏產(chǎn)品生產(chǎn)基地，光伏產(chǎn)品產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的70%以上，光伏產(chǎn)品大量出口海外市場(chǎng)。歐美等國出于保護(hù)本國光伏產(chǎn)業(yè)的目的，相繼對(duì)我國光伏企業(yè)發(fā)起 “雙反”調(diào)查，對(duì)我國出口的光伏產(chǎn)品征收反傾銷和反補(bǔ)貼關(guān)稅。這種國際間不斷挑起的貿(mào)易摩擦，將對(duì)我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成一定的沖擊。雖然國內(nèi)市場(chǎng)裝機(jī)容量大幅增加，但短時(shí)期內(nèi)仍將以出口歐美市場(chǎng)為主，中國光伏產(chǎn)業(yè)仍將面臨嚴(yán)峻的國際貿(mào)易壁壘形勢(shì)及貿(mào)易政策變化帶來的不確定風(fēng)險(xiǎn)。

隨著我國加大光伏產(chǎn)業(yè)的投入力度，營造更好的光伏產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境，未來每年新增光伏電站裝機(jī)容量將逐步擴(kuò)大;且隨著高效單晶硅電池片生產(chǎn)技術(shù)的日趨成熟、成本逐漸降低，其產(chǎn)品占據(jù)的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步增大，高效單晶硅產(chǎn)品市場(chǎng)前景被普遍看好。

(二)國內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目的國內(nèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來自競(jìng)爭對(duì)手的變化和發(fā)展。隨著國際及國內(nèi)光伏市場(chǎng)環(huán)境回暖，國內(nèi)原有光伏企業(yè)重新投入光伏產(chǎn)品生產(chǎn)，眾多新興企業(yè)也開始快速投入光伏行業(yè)，力求搶奪市場(chǎng)需求空間，宣傳自身品牌，營造國內(nèi)及國際影響力，引領(lǐng)新一輪光伏產(chǎn)業(yè)潮流。新老企業(yè)的不斷投入勢(shì)必加劇國內(nèi)競(jìng)爭壓力，使市場(chǎng)供需實(shí)際情況與預(yù)測(cè)值發(fā)生偏離，最終導(dǎo)致市場(chǎng)飽和。

本項(xiàng)目生產(chǎn)用單晶硅片由西安隆基硅材料股份有限公司提供，雙方簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，協(xié)議提出本項(xiàng)目生產(chǎn)的高效單晶硅電池片50%以上可直接出售給西安隆基硅材料股份有限公司，原料的供給和產(chǎn)品的出售有了直接保障。

(三)經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)

項(xiàng)目建成后，公司的資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。規(guī)模的擴(kuò)張將使公司面臨更大的挑戰(zhàn)和市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，在經(jīng)營管理、科學(xué)決策、資源整合、內(nèi)部控制、市場(chǎng)開拓等諸多方面對(duì)公司提出了更高的要求。面對(duì)復(fù)雜多變的經(jīng)營環(huán)境和日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭，公司如不能有效地進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整，進(jìn)一步提升管理水平和市場(chǎng)應(yīng)變能力，完善內(nèi)部控制流程和制度，將對(duì)公司的綜合競(jìng)爭能力和經(jīng)營效益造成不利影響。

面對(duì)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭和飛速變化，企業(yè)將不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理，實(shí)現(xiàn)以服務(wù)為中心的轉(zhuǎn)型，包括發(fā)展電子商務(wù)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化營銷;發(fā)展研發(fā)中心，強(qiáng)化生產(chǎn)與質(zhì)量管理，確保公司戰(zhàn)略得到順利實(shí)施。

(四)固定資產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)

工程風(fēng)險(xiǎn)是建設(shè)項(xiàng)目中最常見的風(fēng)險(xiǎn)，本項(xiàng)目涉及諸多方面的專項(xiàng)工程，存在較多的工程風(fēng)險(xiǎn)因素。在招投標(biāo)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、材料、監(jiān)理等具體實(shí)施環(huán)節(jié)中，均有可能產(chǎn)生工程風(fēng)險(xiǎn)，如施工質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，勘察設(shè)計(jì)不細(xì)致，監(jiān)理工作不到位，材料設(shè)備質(zhì)量不過關(guān)，施工延期等。

在設(shè)計(jì)實(shí)施過程中，公司將及時(shí)溝通各專項(xiàng)工程設(shè)計(jì)單位，平衡協(xié)調(diào)各專項(xiàng)專業(yè)設(shè)計(jì)，并組織專家對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行審定，保證設(shè)計(jì)的科學(xué)，合理，盡量避免施工階段的設(shè)計(jì)變更，強(qiáng)化對(duì)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的控制力，確保設(shè)計(jì)質(zhì)量，保證投資計(jì)劃的順利實(shí)施;通過招標(biāo)確定擁有資質(zhì)、技術(shù)力量雄厚的監(jiān)理單位。在項(xiàng)目實(shí)施過程中充分發(fā)揮監(jiān)理單位的家督管理作用，確保監(jiān)理單位按事先編制的監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理工作實(shí)施細(xì)則實(shí)施嚴(yán)格的工程監(jiān)理;加強(qiáng)對(duì)施工單位的管理，綜合考慮和評(píng)測(cè)各項(xiàng)因素，選擇最優(yōu)的施工企業(yè)，加強(qiáng)合同管理，確保工程承包合同的條款得以嚴(yán)格履行;在本項(xiàng)目的材料設(shè)備供應(yīng)管理中，根據(jù)市場(chǎng)的實(shí)際情況，可分別采取招標(biāo)和詢價(jià)的方式來選定供應(yīng)商，在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，確保材料設(shè)備性價(jià)比高，以滿足本項(xiàng)目的需要。

(五)資金風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)于資金投資過大的項(xiàng)目，會(huì)存在融資風(fēng)險(xiǎn)，由于資金供應(yīng)不足或者來源中斷導(dǎo)致建設(shè)工期拖延以致被迫終止建設(shè)，或者由于利率變化導(dǎo)致融資成本升高，本項(xiàng)目借款比例較大，因利率提高導(dǎo)致的籌資成本增加，將影響建設(shè)期投資成本和經(jīng)營期公司損益。

針對(duì)資金風(fēng)險(xiǎn)，一方面，公司將加強(qiáng)對(duì)平煤隆基資金的計(jì)劃管理，保證項(xiàng)目按計(jì)劃開工和如期完工，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，保持合理的資產(chǎn)負(fù)債率，提高資金使用效率，另一方面，準(zhǔn)確判斷國家宏觀經(jīng)濟(jì)形式，及時(shí)掌握國家產(chǎn)業(yè)政策和銀行信貸政策的最新變化，確保項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)行。

五、備查文件

(一)河南易成新能源股份有限公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議;

(二)河南易成新能源股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議;

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事會(huì)

二○一八年二月十二日

原標(biāo)題:易成新能:關(guān)于平煤隆基新能源科技有限公司新建年產(chǎn)4GW高效單晶硅電池片（二期）項(xiàng)目的公告