興瀘水務(wù)集團(tuán)召開2020年第一屆董事會(huì)第39次會(huì)議等三大會(huì)議

水處理網(wǎng)訊:興瀘水務(wù)(集團(tuán))股份有限公司是一家主要從事自來(lái)水供應(yīng)及污水處理業(yè)務(wù)的企業(yè)集團(tuán)。8月26日，興瀘水務(wù)集團(tuán)召開了2020年第一屆董事會(huì)第39次會(huì)議、監(jiān)事會(huì)第12次會(huì)議、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第2次會(huì)議三大會(huì)議。

興瀘水務(wù)集團(tuán)召開第一屆董事會(huì)第39次會(huì)議

2020年8月26日上午，興瀘水務(wù)集團(tuán)召開第一屆董事會(huì)第39次會(huì)議，會(huì)議由董事會(huì)主席張歧召集并主持，董事廖星樾、王君華、陳兵、徐燕、謝欣、辜明安、林兵、鄭學(xué)啟及董事會(huì)秘書陳永忠出席，監(jiān)事屈梅、徐可、黃梅、向敏、朱玉川、宣明、熊華及公司高級(jí)管理人員陳學(xué)杰、歐陽(yáng)鵬列席。

會(huì)議聽(tīng)取了審計(jì)委員會(huì)報(bào)告有關(guān)工作事項(xiàng)，并審議了2020年中期未經(jīng)審核的公司簡(jiǎn)明綜合財(cái)務(wù)報(bào)告等8項(xiàng)議案。經(jīng)充分討論后，全體參會(huì)人員肯定了公司2020年上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，同意2020年中期業(yè)績(jī)公告、中期報(bào)告內(nèi)容，并授權(quán)執(zhí)行董事進(jìn)行最終確認(rèn)后按規(guī)定程序發(fā)布公告。

興瀘水務(wù)集團(tuán)召開第一屆監(jiān)事會(huì)第12次會(huì)議

2020年8月26日，興瀘水務(wù)集團(tuán)召開第一屆監(jiān)事會(huì)第12次會(huì)議，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席屈梅主持，監(jiān)事徐可、黃梅、向敏、朱玉川、宣明出席會(huì)議。

會(huì)議審議了2020年中期未經(jīng)審核的公司簡(jiǎn)明綜合財(cái)務(wù)報(bào)告、中期業(yè)績(jī)等事項(xiàng)。會(huì)上，各位監(jiān)事暢所欲言，充分討論，確認(rèn)了2020年中期各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的準(zhǔn)確合理性。

興瀘水務(wù)集團(tuán)第一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召開2020年第2次會(huì)議

2020年8月26日，興瀘水務(wù)集團(tuán)第一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2020年第2次會(huì)議以電話會(huì)議方式召開，本次會(huì)議由審計(jì)委員會(huì)主席鄭學(xué)啟主持，委員辜明安、謝欣出席。公司財(cái)務(wù)總監(jiān)歐陽(yáng)鵬、獨(dú)立核數(shù)師代表彭金勇列席會(huì)議。

會(huì)議聽(tīng)取了公司獨(dú)立核數(shù)師報(bào)告2019年中期財(cái)務(wù)審閱工作情況，審議了未經(jīng)審核的公司簡(jiǎn)明綜合財(cái)務(wù)報(bào)告、中期業(yè)績(jī)公告等4項(xiàng)議案，并建議董事會(huì)審議通過(guò)未經(jīng)審核的公司簡(jiǎn)明綜合財(cái)務(wù)報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)告、中期業(yè)績(jī)公告、中期報(bào)告、公司風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控報(bào)告等事項(xiàng)。

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