浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司第四屆董事會第二十三次會議決議的公告

固廢網訊:浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司第四屆董事會第二十三次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十三次會議（以下簡稱“會議”）通知于2020年2月26日以專人送達方式發(fā)出，會議于2020年3月4日在浙江富春江通信集團有限公司（浙江省杭州市富陽區(qū)江濱東大道138號）八樓會議室召開。應到董事9人，實到董事9人。公司監(jiān)事、高管人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開以及參與表決董事人數(shù)符合《公司法》、《公司章程》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定。會議由張杰先生主持，經參加會議董事認真審議并經記名投票方式表決，通過以下決議：

一、審議通過了《關于對控股子公司提供擔保的議案》

董事會經認真審議，一致認為：衢州東港環(huán)保熱電有限公司（以下簡稱“東港熱電”）是公司控股子公司，是公司發(fā)展戰(zhàn)略重要組成部分，發(fā)展前景良好，本次擔保所借資金將用于東港熱電三期擴建項目建設，三期擴建項目的建成運營將進一步提高公司整體經營業(yè)績。目前東港熱電生產經營穩(wěn)定，本次擔保風險較小且處于可控狀態(tài)，不會損害上市公司及全體股東的利益。同意為東港熱電提供不超過人民幣10,000萬元擔保，東港熱電其他股東按持股比例提供相應擔保，擔保期限自2020年3月4日起二年，實際擔保金額、種類、期限等以具體辦理擔保時與相關銀行簽訂的擔保合同為準。

本議案具體內容詳見同日披露在公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（.cn）的《浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司關于對控股子公司提供擔保的公告》(公告編號：2020-010)。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，此項決議通過。

特此公告。

浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司

董事會

2020年3月4日

證券代碼：002479證券簡稱：富春環(huán)保編號：2020-010

浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司

關于對控股子公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、擔保情況概述

2020年3月4日，浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司（以下簡稱“富春環(huán)保”或“公司”）第四屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于對控股子公司提供擔保的議案》，同意公司向衢州東港環(huán)保熱電有限公司（以下簡稱“東港熱電”）提供不超過人民幣10,000萬元的擔保，東港熱電其他股東按持股比例提供相應擔保，本次擔保期限自2020年3月4日起二年，實際擔保金額、種類、期限等以具體辦理擔保時與相關銀行簽訂的擔保合同為準。

根據(jù)公司《公司章程》、《對外擔保決策制度》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，上述擔保事項在董事會的審批權限范圍內，不需要提交公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

（一）、衢州東港環(huán)保熱電有限公司

公司名稱：衢州東港環(huán)保熱電有限公司

注冊時間：2004年5月17日

統(tǒng)一社會信用代碼：913308037625035013

住所：浙江省衢州市衢江區(qū)天湖南路45號

法定代表人：姚獻忠

注冊資本：10,000萬元人民幣

公司類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

經營范圍：熱力生產和供應（憑資質證書經營），電力供應（憑有效《電力業(yè)務許可證》經營，具體范圍詳見許可證）；粉煤灰生產、加工、銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

被擔保人與本公司關聯(lián)關系：公司控股子公司。

被擔保人最近一年又一期財務狀況：

單位：元

三、擬簽署擔保協(xié)議的主要內容

擔保方式：連帶責任保證擔保

擔保期限：二年

擔保金額：不超過人民幣10,000萬元

四、董事會意見

董事會經認真審議，一致認為：東港熱電是公司控股子公司，是公司發(fā)展戰(zhàn)略重要組成部分，發(fā)展前景良好，本次擔保所借資金將用于東港熱電三期擴建項目建設，三期擴建項目的建成運營將進一步提高公司整體經營業(yè)績。目前東港熱電生產經營穩(wěn)定，本次擔保風險較小且處于可控狀態(tài)，不會損害上市公司及全體股東的利益。同意為東港熱電提供不超過人民幣10,000萬元擔保，東港熱電其他股東按持股比例提供相應擔保，擔保期限自2020年3月4日起二年，實際擔保金額、種類、期限等以具體辦理擔保時與相關銀行簽訂的擔保合同為準。

五、獨立董事意見

經核查，我們認為：東港熱電是公司控股子公司，公司對其日常經營具有控制權，為其提供擔保風險在公司可控范圍之內。此次擔保是為了滿足東港熱電三期擴建項目資金需要，符合公司整體利益，增厚公司經營業(yè)績，不會損害上市公司及全體股東，特別是中小股東的利益。該事項履行了必要的審批程序，符合中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的相關法律法規(guī)要求。綜上所述，我們同意本次擔保事宜。

六、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額

截至本公告披露日，包含本次擔保事項在內，公司對外擔?？傤~為85,000萬元，實際擔保余額為39,900萬元，全部為對控股子公司及全資子公司提供的擔保，占公司最近一期經審計凈資產的10.79%。公司及控股子公司未對合并報表外單位提供擔保，也無逾期擔保累計金額、涉及訴訟的擔保金額及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額。

特此公告。

七、備查文件

1、公司第四屆董事會第二十三次會議決議；

2、獨立董事對第四屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見；

浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司

董事會

2020年3月4日

證券代碼：002479證券簡稱：富春環(huán)保編號：2020-011

浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司

關于旗下二噁英在線監(jiān)測系統(tǒng)被認定為重點領域首臺（套）產品的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

近日，浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司（以下簡稱“公司”）從控股子公司浙江富春江環(huán)保科技有限公司（以下簡稱“環(huán)?？萍肌保┇@悉，環(huán)?？萍佳邪l(fā)的“焚燒煙氣中二噁英在線監(jiān)測系統(tǒng)”被浙江省經濟和信息化廳、浙江財政廳認定為2020年度浙江省裝備制造業(yè)重點領域首臺（套）產品。

截止本公告披露日，二噁英在線監(jiān)測系統(tǒng)團體標準已完成初稿，并經行業(yè)內專家多次反饋意見。根據(jù)專家意見，環(huán)保科技正開展二噁英在線監(jiān)測系統(tǒng)示范點建設工作，進行標準在線數(shù)據(jù)收集，為團體標準指標的制定提供支撐。二噁英在線監(jiān)測系統(tǒng)團體標準于2018年4月立項，二噁英在線監(jiān)測系統(tǒng)涉及的焚燒過程二噁英排放在線快速檢測技術于2017年12月被專家組鑒定為達到國際領先水平，該系統(tǒng)為國內外首臺具有實用意義的二噁英在線快速檢測儀器系統(tǒng)，具體內容分別詳見2018年4月23日、2017年12月18日披露于公司指定信息披露網站“巨潮資訊網”(.cn)的相關公告。

環(huán)?？萍佳邪l(fā)的“焚燒煙氣中二噁英在線監(jiān)測系統(tǒng)”是公司在環(huán)保監(jiān)測領域提前布局的成果，目前尚處于監(jiān)測系統(tǒng)示范點建設和團體標準制定的過程中，短期內對公司業(yè)績不會產生重大影響。敬請投資者理性投資，注意投資風險。

浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司

董事會

2020年3月4日

原標題:浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司第四屆董事會第二十三次會議決議的公告