國電電力更換5名新董事 劉國躍任董事長

大氣網(wǎng)訊:2020年2月12日，國家能源集團(tuán)旗下上市公司國電電力發(fā)布了《2020年第一次臨時股東大會決議公告》，經(jīng)逐項(xiàng)表決，劉國躍、呂志韌、肖創(chuàng)英、欒寶興、劉焱當(dāng)選為國電電力第七屆董事會董事；劉學(xué)海、王冬當(dāng)選為第七屆監(jiān)事會監(jiān)事。其中，劉國躍任國電電力第七屆董事會董事長。

國電電力發(fā)展股份有限公司關(guān)于選舉董事長、調(diào)整董事會專門委員會委員的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

國電電力發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年2月11日召開七屆六十八次董事會，審議通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》、《關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會成員的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、關(guān)于選舉董事長有關(guān)情況

董事會選舉劉國躍先生為公司第七屆董事會董事長。劉國躍先生簡歷詳見公司于2020年1月23日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《國電電力發(fā)展股份有限公司關(guān)于董事、監(jiān)事辭職并更換部分董事、監(jiān)事的公告》（公告編號：臨2020-06）。

二、關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會成員有關(guān)情況

根據(jù)公司第七屆董事會董事變動情況，并按照董事會專門委員會實(shí)施細(xì)則相關(guān)規(guī)定，董事會對各專門委員會成員進(jìn)行調(diào)整，具體如下：

戰(zhàn)略委員會成員為：劉國躍（主任委員）、馮樹臣、呂志韌、肖創(chuàng)英、肖湘寧、呂躍剛

薪酬與考核委員會成員為：高德步（主任委員）、欒寶興、呂躍剛

提名委員會成員為：呂躍剛（主任委員）、劉焱、高德步

審計(jì)委員會成員為：李秀華（主任委員）、肖創(chuàng)英、欒寶興、高德步、肖湘寧、呂躍剛

特此公告。

國電電力發(fā)展股份有限公司

2020年2月12日