大冶特鋼擬更名為“中信特鋼” 千萬噸級特鋼航母新管理層確定（附高級管理人員簡歷）

大氣網(wǎng)訊:9月2日晚間，大冶特殊鋼股份有限公司發(fā)布《關(guān)于擬變更公司名稱、證券簡稱以及新增辦公地址的公告》（下簡稱：《公告》），大冶特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 9 月 2 日召開第八屆董事會第十九次臨時會議，審議通過了《關(guān)于擬變更公司名稱及證券簡稱的議案》，擬對公司名稱及證券簡稱進(jìn)行變更（以工商行政管理部門最終核準(zhǔn)的公司名稱為準(zhǔn)），公司中文名稱擬變更為“中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司”，證券簡稱擬變更為“中信特鋼”。具體擬變更情況如下：

《公告》說明了變更原因。2019年3月30日，公司披露了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》，公司擬以發(fā)行股份形式購買中信泰富特鋼投資有限公司、江陰信泰投資企業(yè)（有限合伙）、江陰冶泰投資企業(yè)（有限合伙）、江陰青泰投資企業(yè)（有限合伙）及江陰信富投資企業(yè)（有限合伙）合計(jì)持有的興澄特種鋼鐵有限公司（“興澄特鋼”）86.5%股權(quán)（“本次重組交易”）。2019年7月26日，中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）上市公司并購重組審核委員會召開2019年第34次工作會議，審核并有條件通過本次重組交易。2019年8月22日，公司收到中國證監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)大冶特殊鋼股份有限公司向中信泰富特鋼投資有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1503號）。

本次重組交易前，公司和興澄特鋼均由中國中信集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中信集團(tuán)”）間接控股，且興澄特鋼的業(yè)務(wù)和盈利規(guī)模是公司的數(shù)倍，上市公司特鋼產(chǎn)能將擴(kuò)大至1300萬噸。本次重組交易完成后，中信集團(tuán)旗下的特鋼資產(chǎn)將實(shí)現(xiàn)整體上市，公司將成為全球規(guī)模和品種規(guī)格領(lǐng)先的專業(yè)化特鋼生產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)。公司全稱“大冶特殊鋼股份有限公司”及證券簡稱“大冶特鋼”已不能準(zhǔn)確表示公司重組后的業(yè)務(wù)規(guī)模。為更準(zhǔn)確地反映公司完成本次重組交易后的業(yè)務(wù)情況，且易于投資者理解，公司擬變更公司全稱及證券簡稱。

同日，大冶特殊鋼股份有限公司發(fā)布《第八屆董事會第十九次會議決議公告》（下簡稱：《董事會公告》），《董事會公告》稱，經(jīng)到會董事審議表決，確定了特鋼航母的高級管理層，具體決議內(nèi)容如下。

1、審議通過了《關(guān)于變更公司名稱及證券簡稱的議案》

鑒于公司實(shí)施以發(fā)行股份形式購買興澄特種鋼鐵有限公司86.5%股權(quán)的重大資產(chǎn)重組方案，實(shí)現(xiàn)中信集團(tuán)特鋼板塊整體上市，中國證監(jiān)會已經(jīng)核準(zhǔn)。

為更準(zhǔn)確地反映公司完成本次重組交易后的業(yè)務(wù)情況，易于投資者理解，公司擬變更公司全稱及證券簡稱，將原中文名稱“大冶特殊鋼股份有限公司”變更為“中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司”（該名稱尚需通過國家工商總局核準(zhǔn)），證券簡稱相應(yīng)的由“大冶特鋼”變更為“中信特鋼”。

2、審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第八屆董事會董事的議案》

鑒于第八屆董事會董事蔣喬先生、郭培鋒先生因工作變動辭去非獨(dú)立董事職務(wù)，公司決定補(bǔ)選董事會董事。經(jīng)公司股東推薦和董事會提名委員會提議，并經(jīng)事會提名委員會審核，公司董事會提名欒真軍先生、郭家驊先生為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事候選人（簡歷詳見附件）。以上董事候選人需提交公司2019年第一次臨時股東大會采取累積投票制選舉。任期自股東大會通過之日起至第八屆董事會任期結(jié)束日止。

3、審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理理人員的議案》

經(jīng)董事長提名，董事會決定聘任錢剛先生為公司總裁。

經(jīng)總裁提名，董事會決定聘任王文金先生、李國忠先生、王君庭先生、謝文新先生為公司副總裁。

經(jīng)總裁提名，董事會決定聘任程時軍先生為公司總審計(jì)師。

經(jīng)總裁提名，董事會決定聘任倪幼美女士為公司總會計(jì)師。

經(jīng)董事長提名，董事會決定聘任王海勇先生為公司董事會秘書。

（簡歷詳見附件二）

上述選聘人員的任期與公司第八屆董事會一致。

王海勇先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，具備履行職責(zé)所需的專業(yè)知識和管理能力，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。王海勇先生的任職資格已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議。

附件一：董事候選人簡歷

欒真軍先生，男，漢族，1967年3月出生?，F(xiàn)為中信泰富副總裁兼司庫，自2014年9月起為中信泰富董事，同時為中信泰富執(zhí)行委員會、投資委員會及資產(chǎn)負(fù)債管理委員會之成員。欒先生亦為中信股份庫務(wù)部的副總經(jīng)理及資產(chǎn)負(fù)債管理委員會成員。曾為中信集團(tuán)財務(wù)部副主任。

欒真軍先生未持有公司股份，除上述在實(shí)際控制人中信集團(tuán)旗下公司任職外，與其他持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。且未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查或尚未有明確結(jié)論的情形，不是失信被執(zhí)行人。

郭家驊先生，男，漢族，1972年7月出生。特許公認(rèn)會計(jì)師公會資深特許公認(rèn)會計(jì)師、香港會計(jì)師公會資深會計(jì)師和特許金融分析師。2001年加入中信泰富，并自2015年起成為業(yè)務(wù)發(fā)展部董事，目前為中信泰富執(zhí)行委員會及資產(chǎn)負(fù)債管理委員會之成員。2007年10月起成為江陰興澄特鋼董事。

郭家驊先生未持有公司股份，除上述在實(shí)際控制人中信集團(tuán)旗下公司任職外，與其他持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定等要求的任職條件，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查或尚未有明確結(jié)論的情形。

附件二：公司高級管理人員簡歷：

錢剛先生，男，漢族，1966年2月出生，博士，研究員級高級工程師?，F(xiàn)任公司董事、總裁。歷任興澄鋼鐵三煉鋼分廠專職工程師、生產(chǎn)技術(shù)廠長、三煉鋼分廠廠長，江陰興澄特種鋼鐵有限公司總經(jīng)理助理兼特?zé)挿謴S廠長、副總工程師，大冶特鋼董事、總經(jīng)理，湖北新冶鋼總經(jīng)理，江陰興澄特種鋼鐵有限公司總經(jīng)理，中信泰富特鋼有限公司董事、副總裁、總裁。

錢剛先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定等要求的任職條件，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查或尚未有明確結(jié)論的情形。

王文金先生，男，漢族，1963年4月出生，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任公司副總裁兼銷售公司總經(jīng)理。歷任公司銷售處副處長，江陰興澄特種鋼鐵有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。

王文金先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定等要求的任職條件，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查或尚未有明確結(jié)論的情形。

李國忠先生，男，漢族，1967年12月出生，博士學(xué)位，研究員級高級工程師，現(xiàn)任公司董事、副總裁。歷任江陰興澄特種鋼鐵有限公司三煉鋼分廠技術(shù)員、二煉鋼分廠技術(shù)廠長、質(zhì)監(jiān)中心副主任、質(zhì)量處處長，開發(fā)部部長、技術(shù)中心主任、總經(jīng)理助理、總工程師、研究院院長、副總經(jīng)理，湖北新冶鋼有限公司總經(jīng)理，中信泰富特鋼有限公司副總裁。

李國忠先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控

制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定等要求的任職條件，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查或尚未有明確結(jié)論的情形。

王君庭先生，男，漢族，1960年7月出生，研究生學(xué)歷，高級工程師，現(xiàn)任公司副總裁。歷任青島明膠長技術(shù)科副科長，青島市經(jīng)委濟(jì)運(yùn)行處處長，青島經(jīng)貿(mào)委副主任，膠南市市委副書記、市長，青島特殊鋼鐵有限公司黨委書記、總經(jīng)理，中信泰富特鋼有限公司副總裁。

王君庭先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定等要求的任職條件，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查或尚未有明確結(jié)論的情形。

謝文新先生，男，漢族，1967年8月出生，研究生學(xué)歷，研究員級高級工程師，現(xiàn)任公司副總裁。歷任江陰興澄鋼鐵有限公司二煉鋼分廠技術(shù)員、副廠長、廠長，江陰興澄特種鋼鐵有限公司生產(chǎn)處處長、副總經(jīng)理，湖北新冶鋼有限公司總經(jīng)理。

謝文新先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定等要求的任職條件，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查或尚未有明確結(jié)論的情形。

程時軍先生，男，漢族，1965年1月出生，研究生學(xué)歷，高級會計(jì)師，現(xiàn)任公司總審計(jì)師。歷任太鋼集團(tuán)東鋼副總會計(jì)師、冶鋼集團(tuán)財務(wù)部部長、企管部部長，湖北新冶鋼有限公司審計(jì)部部長，石家莊鋼鐵有限公司總審計(jì)師，中信泰富特鋼有限公司總審計(jì)師。

程時軍先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定等要求的任職條件，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查或尚未有明確結(jié)論的情形。

倪幼美女士，女，漢族，1966年2月出生，研究生學(xué)歷，高級會計(jì)師，現(xiàn)任公司總會計(jì)師。曾任上海第五鋼鐵廠財務(wù)部會計(jì)科長，寶鋼集團(tuán)五鋼集團(tuán)有限公司財務(wù)部副部長、副總會計(jì)師、財務(wù)部部長，寶鋼股份特殊鋼分公司及上海五鋼有限公司總經(jīng)理助理，寶鋼集團(tuán)預(yù)算總監(jiān)，江陰興澄特種鋼鐵有限公司總會計(jì)師，中信泰富特鋼有限公司總會計(jì)師。

倪幼美女士未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定等要求的任職條件，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查或尚未有明確結(jié)論的情形。

董事會秘書簡歷及其聯(lián)系方式：

王海勇先生，男，漢族，1975年12月出生，碩士研究生，經(jīng)濟(jì)師，人力資源管理師，現(xiàn)任公司董事會秘書。曾任江陰興澄特種鋼鐵有限公司總經(jīng)辦副主任， 中信泰富特鋼有限公司辦公廳副主任、人力資源部部長，總裁助理兼任辦公室主任。

王海勇先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定等要求的任職條件，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查或尚未有明確結(jié)論的情形。

董事會秘書聯(lián)系方式：

聯(lián)系電話：0510-80673288

傳 真：0510-80673288

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