清水源聘任韓光武為公司副總裁

水處理網(wǎng)訊:河南清水源科技股份有限公司 第四屆董事會第十八次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

河南清水源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八次會議于2019年8月6日上午8：30在公司研發(fā)中心二樓會議室以現(xiàn)場表決結(jié)合通訊表決方式召開。會議通知及會議材料已于2019年8月1日以郵件、電話方式通知了各位董事及相關(guān)與會人員。會議應(yīng)出席董事8名，實(shí)際出席董事8名，其中以通訊表決方式出席的董事4名，分別為王晶先生、尹振濤先生、陳琪女士、劉永輝先生。公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議由公司董事長王志清先生主持，會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次會議經(jīng)與會董事審議并書面表決，通過如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于河南清水源科技股份有限公司在巴基斯坦設(shè)立辦事處的議案》

根據(jù)巴基斯坦法律規(guī)定，在巴基斯坦從事工程承包的國內(nèi)外公司都必須在巴基斯坦工程協(xié)會（PEC）注冊，而注冊要求公司在當(dāng)?shù)赜袑?shí)體，如子公司、辦事處。為了完成公司在巴基斯坦工程協(xié)會（PEC）的注冊工作，從而保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行，公司擬在巴基斯坦設(shè)立辦事處。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（二）審議通過《關(guān)于河南清水源科技股份有限公司同巴基斯坦合作方組成聯(lián)合體共同投標(biāo)的議案》

公司設(shè)立巴基斯坦辦事處并完成巴基斯坦工程協(xié)會（PEC）注冊以后，公司將與巴基斯坦合作方Al-Fajr International、3W System (Pvt) Limited共同組建聯(lián)合體進(jìn)行投標(biāo)，聯(lián)合體注冊資本100萬人民幣，公司參股70%，Al-Fajr International、3W System (Pvt) Limited各參股15%。

公司董事宋穎標(biāo)先生由于本次董事會提交的同巴基斯坦合作方組成聯(lián)合體共同投標(biāo)事項(xiàng)涉及國外法律等相關(guān)問題，無法就該事項(xiàng)的合理性做出專業(yè)判斷，故放棄對本議案的表決。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，1票棄權(quán)

（三）審議通過《關(guān)于聘任韓光武先生為公司副總裁的議案》公司董事會擬聘任韓光武先生擔(dān)任公司副總裁，任期自本次董事會通過之日起，至本屆董事會屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)

三、備查文件

1、第四屆董事會第十八次會議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事會

2019年8月6日

原標(biāo)題:清水源:第四屆董事會第十八次會議決議