興蓉環(huán)境投資設(shè)立項目公司 從事污水處理廠事宜

水處理網(wǎng)訊:成都市興蓉環(huán)境股份有限公司第八屆董事會第二十四次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

成都市興蓉環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年5月31日以專人送達(dá)、電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開第八屆董事會第二十四次會議通知，在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，會議于2019年6月4日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決的董事6名，實際參加表決的董事6名。會議的召集、召開及表決程序符合有關(guān)法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

出席會議的董事經(jīng)認(rèn)真討論一致審議通過如下決議：

一、審議通過《關(guān)于公司投資設(shè)立全資子公司的議案》。

同意公司以自有資金人民幣1000萬元，出資設(shè)立全資子公司簡陽市成環(huán)環(huán)境有限責(zé)任公司，從事污水處理廠和市政基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)和運營管理工作。具體情況詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司投資設(shè)立全資子公司的公告》（公告編號：2019- 49）

表決結(jié)果：6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

二、審議通過《關(guān)于投資建設(shè)第六凈水廠再生水利用工程項目的議案》。

同意公司投資建設(shè)第六凈水廠再生水利用工程項目，并由下屬子公司成都市排水有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)本項目的建設(shè)及運營管理。本項目預(yù)計總投資為1.25億元，建設(shè)規(guī)模為10萬m3/d。具體情況詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于投資建設(shè)第六凈水廠再生水利用工程項目的公告》（公告編號：2019- 50）

表決結(jié)果：6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

董事會

2019年6月4日

關(guān)于公司投資設(shè)立全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述（一）對外投資的基本情況

成都市興蓉環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以自有資金人民幣1000萬元，出資設(shè)立全資子公司簡陽市成環(huán)環(huán)境有限責(zé)任公司（公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn),以下簡稱“項目公司”），從事污水處理廠和市政基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)和運營管理工作。

（二）本次對外投資事項已經(jīng)公司于2019年6月4日召開的第八屆董事會第二十四次會議審議，并以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過。本次對外投資事項無需提交公司股東大會審議。

（三）本次對外投資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

二、對外投資基本情況（一）項目公司名稱

項目公司名稱暫定為簡陽市成環(huán)環(huán)境有限責(zé)任公司（以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

（二）項目公司類型

有限責(zé)任公司（三）項目公司住所

四川省成都市簡陽市（以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）

（四）經(jīng)營范圍

污水處理廠和市政基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)和運營管理。污水處理項目和市政基礎(chǔ)設(shè)施的資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營管理、產(chǎn)品制造以及咨詢研究、開發(fā)和提供服務(wù)。（以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）

（五）注冊資本及出資方式

項目公司注冊資本為1000萬元人民幣。公司擬以自有資金即貨幣方式出資。

（六）機(jī)構(gòu)設(shè)置及高級管理人員

項目公司設(shè)執(zhí)行董事和監(jiān)事各一名，由公司任命和更換，不設(shè)董事會及監(jiān)事會，執(zhí)行董事兼任項目公司法人和經(jīng)理。項目公司設(shè)財務(wù)負(fù)責(zé)人一名，由經(jīng)理提名，由執(zhí)行董事聘任，也可由執(zhí)行董事向社會公開招聘。

三、設(shè)立的目的和對公司的影響

為確保委托運營工作順利開展，規(guī)避相關(guān)政策風(fēng)險，公司擬通過設(shè)立項目公司的方式，為簡陽市環(huán)沱排水有限公司建設(shè)的簡陽市城南工業(yè)園污水處理廠、簡陽市平泉精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園污水處理廠以及簡陽市賈家中小企業(yè)園污水處理廠提供委托運營服務(wù)。項目具體情況詳見公司于2019年2月2日披露于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于公司與簡陽市環(huán)沱排水有限公司簽訂〈委托運營協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2019-08）。

本次對外投資事項，不會對公司財務(wù)狀況及生產(chǎn)經(jīng)營造成重大不利影響，不存在損害上市公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。公司將根據(jù)上述事宜的進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

四、備查文件

第八屆董事會第二十四次會議決議

特此公告。

董事會

2019年6月4日

原標(biāo)題:成都市興蓉環(huán)境股份有限公司公告(系列)