三維絲解聘王榮聰副總職務(wù) 洪建章接替楊金花任證代（附公告）

北極星環(huán)保網(wǎng)訊:7月31日晚間，三維絲發(fā)布公告稱，公司第三屆董事會第二十六次會議審議通過《關(guān)于解聘王榮聰公司副總經(jīng)理職務(wù)的議案》，解聘了王榮聰?shù)母笨偨?jīng)理職務(wù)，解聘自董事會審議通過后即時生效。王榮聰不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本公告日，王榮聰未直接持有公司股份。

三維絲表示，第三屆董事會第二十六次會議審議通過《關(guān)于解聘公司證券事務(wù)代表的議案》，解聘了楊金花的證券事務(wù)代表職務(wù)，解聘自董事會審議通過后即時生效。楊金花不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。同意聘任洪建章先生為公司證券事務(wù)代表。

和訊股票上市公司數(shù)據(jù)庫顯示，王榮聰先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1969年出生，畢業(yè)于廈門大學(xué)經(jīng)濟學(xué)專業(yè)，研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟師。曾任職上海及廈門建設(shè)銀行，最高至副總經(jīng)理級；廈門市清宏實業(yè)有限公司，擔(dān)任執(zhí)行總經(jīng)理；廈門?；圻_進出口有限公司，擔(dān)任副總經(jīng)理；廈門一泰消防科技股份有限公司，擔(dān)任執(zhí)行總經(jīng)理；廈門?；圻_果蔬供應(yīng)鏈有限公司，擔(dān)任董事會秘書兼財務(wù)總監(jiān)；現(xiàn)任廈門三維絲環(huán)保股份有限公司董事會秘書；副總經(jīng)理、董事。于上市公司領(lǐng)取薪酬為32.9萬元。

三維絲公告洪建章先生簡歷：

洪建章，男，1980年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于廈門大學(xué)，本科學(xué)歷，法學(xué)學(xué)士。曾在廈門市財富商標(biāo)事務(wù)所有限公司、福建七匹狼實業(yè)股份有限公司、貴人鳥股份有限公司工作。

三維絲：第三屆董事會第二十六次會議決議公告

證券代碼：300056證券簡稱：三維絲公告編號：2017-062

廈門三維絲環(huán)保股份有限公司

第三屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廈門三維絲環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十六次會議于2017年7月28日在公司五樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議由董事屈冀彤、劉明輝、陳錫良提議，由董事屈冀彤召集并主持。公司于2017年7月19日收到股東丘國強、田明江提交的《關(guān)于提請廈門三維絲環(huán)保股份有限公司董事會召開臨時股東大會的函》。根據(jù)《公司章程》第四十五條的規(guī)定，董事會應(yīng)在收到請求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。因10日期限臨近，情況緊急，特緊急召開本次董事會。會議通知于2017年7月27日以郵件、微信等方式發(fā)出。本次會議應(yīng)到董事5人，實到董事4人，獨立董事王智勇先生因在國外，未出席本次會議也未委托其他董事出席。公司部分高級管理人員及監(jiān)事列席了本次會議。本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1.《關(guān)于解聘王榮聰公司副總經(jīng)理職務(wù)的議案》

經(jīng)公司2017年第一次臨時股東大會、第三屆董事會第二十五次會議審議，王榮聰已被免除公司董事、董事會秘書職務(wù)。經(jīng)公司總經(jīng)理朱利民先生提議，董事會決定解聘王榮聰?shù)母笨偨?jīng)理職務(wù)。

表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案獲有效表決通過。

2.《關(guān)于解聘公司證券事務(wù)代表的議案》

公司決定解聘楊金花的證券事務(wù)代表職務(wù)。

表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)1票。

該議案獲有效表決通過。

3.《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

公司決定聘任洪建章先生擔(dān)任本公司證券事務(wù)代表，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。具體情況詳見同日披露的《關(guān)于更換證券事務(wù)代表的公告》。

表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案獲有效表決通過。

4.《關(guān)于召開公司2017年第二次臨時股東大會的議案》

公司董事會定于2017年8月16日（星期三）召開公司2017年第二次臨時股東大會。具體情況詳見公司于同日披露的《關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會通知的公告》。

表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案獲有效表決通過。

三、備查文件

1、第三屆董事會第二十六次會議決議；

2、獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

廈門三維絲環(huán)保股份有限公司董事會

2017年7月31日

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