啟迪桑德為實施海南省東方市城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化（鄉(xiāng)鎮(zhèn)包）PPP項目對海南啟迪進(jìn)行增資（系列公告）

固廢網(wǎng)訊:啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司第九屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年1月18日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆董事會第十二次會議的通知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于2019年1月24日以通訊會議方式召開，會議應(yīng)參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。本次董事會議由公司董事長文一波先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：

一、審議通過《關(guān)于對控股子公司海南啟迪桑德環(huán)境科技服務(wù)有限公司進(jìn)行增資擴(kuò)股的議案》；

為實施海南省東方市城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化（鄉(xiāng)鎮(zhèn)包）PPP項目，公司決定以增資擴(kuò)股方式對控股子公司海南啟迪桑德環(huán)境科技服務(wù)有限公司（以下簡稱“海南啟迪”）進(jìn)行增資，將其注冊資本由人民幣500萬元增加至人民幣2,000萬元，新增注冊資本人民幣1,500萬元，其中公司以貨幣方式認(rèn)繳新增注冊資本900萬元，東方市城市建設(shè)投資有限公司（以下簡稱“東方城投”）以實物資產(chǎn)評估作價認(rèn)繳新增注冊資本600萬元。本次增資完成后，海南啟迪注冊資本變更為人民幣2,000萬元，其中，公司出資人民幣1,400萬元，東方市城市建設(shè)投資有限公司出資人民幣600萬元，分別占其注冊資本的70%、30%。

公司董事會授權(quán)經(jīng)營管理層代表公司辦理上述子公司增資擴(kuò)股的工商變更登記手續(xù)，公司將視其增資進(jìn)展及業(yè)務(wù)開展情況及時履行信息披露義務(wù)。

本議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于對公司控股子公司大冶桑德清波水務(wù)有限公司進(jìn)行增資的議案》；

為實施湖北省大冶市城南污水處理廠項目一期提標(biāo)升級改造工程，公司決定對控股子公司大冶桑德清波水務(wù)有限公司（以下簡稱“大冶清波”）增資，將其注冊資本金由人民幣1,900萬元增加至人民幣3,100萬元，新增注冊資本人民幣1,200萬元由公司全資子公司啟迪桑德水務(wù)有限公司全額認(rèn)繳。本次增資完成后，大冶清波注冊資本變更為人民幣3,100萬元，其中，啟迪桑德水務(wù)有限公司出資人民幣3,100萬元，占其注冊資本的100%。

公司董事會授權(quán)經(jīng)營管理層代表公司辦理上述子公司增資的工商變更登記手續(xù)，公司將視其增資進(jìn)展及業(yè)務(wù)開展情況及時履行信息披露義務(wù)。

本議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

三、審議通過《關(guān)于對公司全資子公司通遼華通環(huán)保有限責(zé)任公司進(jìn)行增資的議案》；

為實施內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市生活垃圾處理場項目焚燒發(fā)電改造工程，公司決定對公司全資子公司通遼華通環(huán)保有限責(zé)任公司（以下簡稱“通遼華通”）進(jìn)行增資，將其注冊資本金由人民幣2,000萬元增加至人民幣13,000萬元，新增注冊資本人民幣11,000萬元全部由公司認(rèn)繳。本次增資完成后，通遼華通注冊資本變更為人民幣13,000萬元，其中，公司出資人民幣13,000萬元，占其注冊資本的100%。

公司董事會授權(quán)經(jīng)營管理層代表公司辦理上述子公司增資的工商變更登記手續(xù)，公司將視其增資進(jìn)展及業(yè)務(wù)開展情況及時履行信息披露義務(wù)。

本議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

第一項至第三項議案內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《對外投資事項公告》（公告編號：2019-004號）。

四、審議通過《關(guān)于公司控股子公司擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請總額不超過5.79億元綜合授信額度以及辦理授信額度項下借款的議案》；

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司部分控股子公司擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請總額不超過5.79億元綜合授信額度，包括流動資金貸款、保函、信用證、承兌匯票、長期項目貸款、融資租賃等業(yè)務(wù)。公司本次授信額度項下的實際借款金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以相關(guān)金融機(jī)構(gòu)與公司控股子公司實際發(fā)生的貸款金額為準(zhǔn)。公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會安排經(jīng)營管理層在授信總額度內(nèi)簽署前述授信額度內(nèi)（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押等）有關(guān)的合同、協(xié)議等各項法律文件。

本項議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

本項議案由公司董事會審議通過后需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

本項議案內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于控股子公司擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請總額不超過人民幣5.79億元綜合授信額度的公告》（公告編號：2019-005號）。

五、審議通過《關(guān)于公司擬為控股子公司提供總額不超過5.79億元人民幣擔(dān)保額度并提請股東大會授權(quán)的議案》；

為支持公司控股子公司發(fā)展，解決其資金短缺問題及提高向金融機(jī)構(gòu)申請借款效率，公司擬向相關(guān)控股子公司提供總額不超過5.79億元人民幣擔(dān)保額度，同時向股東大會申請以下授權(quán)：

1、提請公司股東大會授權(quán)董事會安排經(jīng)營管理層在股東大會審議通過后，在現(xiàn)有擔(dān)?？傤~的基礎(chǔ)上，為本次擬提供擔(dān)保的控股子公司提供總額不超過人民幣5.79億元擔(dān)保額度；

2、提請公司股東大會授權(quán)董事會安排經(jīng)營管理層在上述規(guī)定事項范圍內(nèi)，根據(jù)各控股子公司主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況按步驟實施其所需的貸款擔(dān)保額度，同時簽署與本次貸款擔(dān)保相關(guān)的法律文本。

3、提請公司股東大會授權(quán)董事會安排經(jīng)營管理層可在擔(dān)保額度內(nèi)根據(jù)各子公司的實際需求調(diào)整對各子公司的實際擔(dān)保額度。

公司獨立董事對上述擔(dān)保事項發(fā)表了同意的獨立意見。

本項議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

本項議案由公司董事會審議通過后需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

本項議案內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于擬為控股子公司提供擔(dān)保額度及相關(guān)事項公告》（公告編號：2019-006號）。

六、審議通過《關(guān)于公司與清華控股集團(tuán)財務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，經(jīng)協(xié)商公司將與清華控股集團(tuán)財務(wù)有限公司（以下簡稱“清控財務(wù)公司”）簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，清控財務(wù)公司在經(jīng)營范圍內(nèi)向公司提供存款服務(wù)、結(jié)算服務(wù)、統(tǒng)一綜合授信服務(wù)及其他金融服務(wù)。清控財務(wù)公司向公司及控股子公司提供的統(tǒng)一綜合授信余額最高不超過人民幣伍億元，《金融服務(wù)協(xié)議》經(jīng)公司2019年第一次臨時股東大會批準(zhǔn)后一年內(nèi)有效。公司控股股東啟迪控股股份有限公司為公司向清控財務(wù)公司申請的統(tǒng)一授信額度提供全額擔(dān)保。

獨立董事已發(fā)表事前認(rèn)可意見和一致同意本議案的獨立意見。

由于本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事文輝先生、孫娟女士、馬曉鵬先生回避了表決，由6名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。

本項議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)6票。其中同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。

本項議案由公司董事會審議通過后需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

本項議案內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于公司與清華控股集團(tuán)財務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2019-007號）。

七、審議通過《關(guān)于公司在清華控股集團(tuán)財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估報告的議案》；

鑒于公司將與清控財務(wù)公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，根據(jù)深圳證券交易所《信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第37號―涉及財務(wù)公司關(guān)聯(lián)存貸款等金融業(yè)務(wù)的信息披露》的要求，公司對清控財務(wù)公司的經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風(fēng)險狀況進(jìn)行了評估。

公司獨立董事發(fā)表獨立意見同意風(fēng)險評估報告的結(jié)論性意見。

由于本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事文輝先生、孫娟女士、馬曉鵬先生回避表決，由6名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。

本項議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)6票。其中同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。

本項議案內(nèi)容詳見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司關(guān)于清華控股集團(tuán)財務(wù)有限公司的風(fēng)險評估報告》。

八、審議通過《關(guān)于公司在清華控股集團(tuán)財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險處置預(yù)案的議案》；

為有效防范、及時控制和化解公司及控股子公司在清控財務(wù)公司存貸款業(yè)務(wù)的資金風(fēng)險，維護(hù)資金安全，公司制訂了風(fēng)險處置預(yù)案。

公司獨立董事發(fā)表獨立意見同意風(fēng)險處置預(yù)案的結(jié)論性意見。

由于本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事文輝先生、孫娟女士、馬曉鵬先生回避表決，由6名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。

本項議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)6票。其中同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。

本項議案內(nèi)容詳見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司在清華控股集團(tuán)財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險處置預(yù)案》。

九、審議通過《關(guān)于公司實際控制人清華控股有限公司擬向公司提供財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

為支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展，補充公司日常經(jīng)營所需流動資金，公司實際控制人清華控股有限公司（以下簡稱“清華控股”）擬向公司提供總額不超過人民幣5億元的財務(wù)資助，年借款利率為5%-6%（單筆利率以實際借款為準(zhǔn)），清華控股可根據(jù)公司資金需求分次借款，單筆借款期限不超過六個月，本次財務(wù)資助有效期不超過十二個月，本次財務(wù)資助無需公司提供保證、抵押、質(zhì)押等任何形式的擔(dān)保。

清華控股為公司實際控制人，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，清華控股向公司提供財務(wù)資助事項構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

獨立董事已發(fā)表事前認(rèn)可意見和一致同意本議案的獨立意見。

由于本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事文輝先生、孫娟女士、馬曉鵬先生回避了表決，由6名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。

本項議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)6票。其中同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。

本項議案由公司董事會審議通過后需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

本項議案內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于公司實際控制人擬向公司提供財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2019-008號）。