北京東方園林環(huán)境股份有限公司關(guān)于與農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司簽署市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股戰(zhàn)略合作協(xié)議的進(jìn)展公告

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重要提示：

農(nóng)銀投資向公司旗下環(huán)保集團(tuán)增資，首期現(xiàn)金增資10億元已到位。本次投資交割后，農(nóng)銀投資擬以不超過20億元進(jìn)一步增資，參股環(huán)保集團(tuán)。

環(huán)保集團(tuán)是公司進(jìn)行工業(yè)危廢處置的經(jīng)營(yíng)主體之一，此次環(huán)保集團(tuán)引入農(nóng)銀投資作為戰(zhàn)略投資者，是公司去杠桿及與金融資本戰(zhàn)略合作的重要舉措。農(nóng)銀投資的加入，對(duì)公司融資環(huán)境的改善和公司生態(tài)環(huán)保業(yè)務(wù)的開展有著長(zhǎng)期積極的影響。

一、概述

2018年8月23日，北京東方園林環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬與農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司簽署〈市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股戰(zhàn)略合作協(xié)議〉的議案》，公司與農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“農(nóng)銀投資”）簽署了《市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股戰(zhàn)略合作協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見公司于2018年8月23日披露的《關(guān)于與農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司簽署市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2018-135）。

二、進(jìn)展情況

1、進(jìn)展概述

2018年11月5日，公司全資子公司北京東方園林環(huán)境投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“環(huán)境投資”）與農(nóng)銀投資簽署了《增資協(xié)議》，農(nóng)銀投資本次向公司全資孫公司東方園林集團(tuán)環(huán)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱“環(huán)保集團(tuán)”）投資。首期增資款10億元已到位，其中新增注冊(cè)資本5億元，新增資本公積5億元。本次增資完成后，環(huán)境投資持有環(huán)保集團(tuán)64.29%的股權(quán)，農(nóng)銀投資持有環(huán)保集團(tuán)35.71%的股權(quán)。

本次投資交割后，農(nóng)銀投資擬以不超過20億元進(jìn)一步增資，參股環(huán)保集團(tuán)。

2、交易對(duì)手方基本情況

農(nóng)銀投資是國內(nèi)首批獲準(zhǔn)設(shè)立的市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)之一，注冊(cè)資本100億元人民幣，是中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司的全資子公司。

農(nóng)銀投資經(jīng)營(yíng)范圍：（一）突出開展債轉(zhuǎn)股及配套支持業(yè)務(wù)；（二）依法依規(guī)面向合格社會(huì)投資者募集資金用于實(shí)施債轉(zhuǎn)股；（三）發(fā)行金融債券，專項(xiàng)用于債轉(zhuǎn)股；（四）經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

本公司與農(nóng)銀投資不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、交易標(biāo)的概述

環(huán)保集團(tuán)是環(huán)境投資的控股子公司，是公司旗下專業(yè)從事工業(yè)危廢處置和環(huán)境服務(wù)的高科技環(huán)保公司之一，目前擁有十家危廢處理工廠，為客戶提供包括無害化、資源化的危廢處置、環(huán)保設(shè)施設(shè)計(jì)、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理以及駐場(chǎng)服務(wù)、環(huán)保技術(shù)咨詢的全方位環(huán)保解決方案。

4、對(duì)公司的影響

環(huán)保集團(tuán)是公司進(jìn)行工業(yè)危廢處置的經(jīng)營(yíng)主體之一，此次環(huán)保集團(tuán)引入農(nóng)銀投資作為戰(zhàn)略投資者，是公司去杠桿及與金融資本戰(zhàn)略合作的重要舉措。農(nóng)銀投資的加入，對(duì)公司融資環(huán)境的改善和公司生態(tài)環(huán)保業(yè)務(wù)的開展有著長(zhǎng)期積極的影響。

三、備查文件

《增資協(xié)議》。

特此公告。

北京東方園林環(huán)境股份有限公司董事會(huì)

二〇一八年十一月六日

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