央視：打著新能源汽車的幌子，國(guó)宏系涉嫌傳銷案騙了31省3萬人17億元

 現(xiàn)在，私募、眾籌等融資行為越來越多地出現(xiàn)在商業(yè)領(lǐng)域。而打著投資、融資的名義，從事違法犯罪的行為也時(shí)有發(fā)生。   近日，貴州黔東南州警方破獲了一起特大涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷案。該涉嫌傳銷組織自2014年開始，以“國(guó)宏金橋基金”、“國(guó)宏眾籌”等項(xiàng)目的名義，通過設(shè)立網(wǎng)上辦公平臺(tái)，收取入會(huì)費(fèi)、發(fā)展會(huì)員，騙取財(cái)物。截至案發(fā)，會(huì)員人數(shù)已達(dá)三萬一千多名，涉及全國(guó)31個(gè)省份，實(shí)際收取資金達(dá)17億余元。   警方抓獲41名犯罪嫌疑人   2016年4月份，貴州黔東南警方在網(wǎng)上巡查中發(fā)現(xiàn)，一些群眾發(fā)帖對(duì)“國(guó)宏金橋基金”、“國(guó)宏眾籌”等融資項(xiàng)目提出質(zhì)疑。稱這些項(xiàng)目動(dòng)輒許諾幾十倍的高額回報(bào)，并夸大公司的發(fā)展業(yè)績(jī)，讓人難以信服。多人表示其親屬已投入不少錢，并深陷其中。該線索隨即引起了警方的注意。   “一句話就是說投資這個(gè)項(xiàng)目利潤(rùn)比較高，這對(duì)老百姓的誘惑力特別大，利潤(rùn)這么大，所以想去賺一把。”黔東南州公安局科技信息通信支隊(duì)吳增劍介紹說。   “他這個(gè)情況就屬于夸大宣傳，就有一種欺騙的思想在里面，使得群眾不明真相，然后被蒙蔽，然后就上當(dāng)受騙，從而參與到這個(gè)非法傳銷活動(dòng)中來。”凱里市公安局經(jīng)偵大隊(duì)教導(dǎo)員胡京表示。   在調(diào)查中，“國(guó)宏金橋基金”、“國(guó)宏眾籌”的管理方東方財(cái)星、國(guó)宏金橋財(cái)星等公司及其核心人員馬某某等人進(jìn)入了警方的視野。警方通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，馬某某等人除成立上述兩家投資公司以外，名下還有中科泰能、國(guó)宏汽車、國(guó)宏金橋、因?yàn)樗圆惋嫷榷嗉移髽I(yè)。   2014年3月至2015年4月，馬某某等人以私募“國(guó)宏金橋基金”的名義，以投資3萬元為一手的基本要求，發(fā)展會(huì)員募集資金，對(duì)外宣稱投資其名下中科泰能鎳碳電池等實(shí)體項(xiàng)目。2015年5月至2016年6月，馬某某等人又以“國(guó)宏眾籌”的名義，以4.5萬元的價(jià)格銷售“因?yàn)樗钥Х?rdquo;消費(fèi)卡，并以每卡贈(zèng)送國(guó)宏汽車30000元的股權(quán)積分為名，發(fā)展會(huì)員。在兩年多的時(shí)間里，其投資的所謂實(shí)體項(xiàng)目基本沒有形成真實(shí)產(chǎn)能并獲得利潤(rùn)。   “它所謂的有什么生產(chǎn)基地，我們每個(gè)都實(shí)地調(diào)查了，調(diào)查下來和它的宣傳是有很大差異的。有的地方甚至還是非常雜亂的，根本就達(dá)不到這個(gè)生產(chǎn)基地的條件。有的地方只是意向性簽署了一個(gè)合作協(xié)議，根本就沒有真正的投資。”凱里市公安局法治大隊(duì)案審中隊(duì)長(zhǎng)鈕洪德表示。   警方調(diào)查后掌握，公司的收入絕大部分來源于會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi)，實(shí)際上就是人頭費(fèi)。貴州黔東南州公安機(jī)關(guān)于2016年5月以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪立案?jìng)刹椤?月，警方開展抓捕行動(dòng)，在北京、杭州等地將馬某某、李某某等41名犯罪嫌疑人抓獲。